EPPO și poliția germană, acțiuni ample în mai multe țări
Autoritățile europene au desfășurat recent două operațiuni majore, una vizând o fraudă de amploare cu TVA în piața auto, coordonată de Parchetul European (EPPO), și o alta împotriva unei rețele de trafic de migranți, gestionată de poliția germană și elvețiană. Aceste acțiuni, desfășurate joi, 10 iulie 2026, au condus la multiple arestări și confiscări semnificative, scoțând la iveală prejudicii de sute de milioane de euro și punând în pericol vieți omenești. "Aceste operațiuni subliniază angajamentul nostru ferm de a combate criminalitatea transfrontalieră, indiferent dacă este vorba de infracțiuni economice sau de exploatarea vulnerabilității umane," a declarat un purtător de cuvânt al EPPO, citat de Mediafax, subliniind amploarea și impactul acestor rețele.
În cadrul investigației intitulate "Huracán", Parchetul European, prin biroul său din Köln, a anunțat noi arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos. Această operațiune vizează o rețea organizată implicată în fraude de amploare cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme, generând un prejudiciu estimat la peste 300 de milioane de euro la nivelul Uniunii Europene între 2017 și iunie 2023. Două persoane au fost arestate, una în Germania și una în Țările de Jos, conform informațiilor transmise de Agerpres și HotNews. Anchetatorii au confiscat bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, incluzând mașini de lux, arme, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare, după cum detaliază Mediafax.
Schema de fraudă, așa cum a fost descrisă de EPPO, implica achiziționarea de autoturisme de la membri principali ai grupării, deja condamnați în 2024, și revânzarea acestora către dealeri auto din Germania și alte state europene, în special Țările de Jos și Portugalia. Vehiculele erau prezentate ca fiind "mașini în regim de marjă" ("margin cars"), un mecanism fiscal care permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de revânzare, nu pentru valoarea integrală a vehiculului. Utilizarea frauduloasă a acestui regim a dus la evitarea plății TVA în țările de destinație finală, generând un prejudiciu suplimentar de peste 3,2 milioane de euro, potrivit procurorilor europeni.
Investigația "Huracán" a fost demarată în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale italiene au alertat Biroul Federal Central pentru Taxe din Germania cu privire la lipsa unor informații privind achiziția și revânzarea de autoturisme importate din Germania în Italia. De la începutul anchetei, nouă persoane au fost condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani. În total, peste 70 de persoane sunt suspectate de implicare în această grupare infracțională. Până în prezent, autoritățile au reușit să recupereze doar aproximativ 15 milioane de euro din prejudiciul total, o sumă relativ mică în comparație cu amploarea fraudei.
Pe lângă această operațiune, autoritățile din Germania și Elveția au efectuat arestări în cadrul unei investigații privind o rețea de trafic de migranți. Cinci presupuși membri ai acestei rețele au fost reținuți, fiind acuzați că au introdus ilegal în Germania peste 700 de persoane, generând profituri ilicite de milioane de euro, conform agenției dpa, citată de Digi24. Presupusul lider al rețelei a fost arestat la Geneva, Elveția, iar ceilalți patru la Berlin, Dortmund și Delmenhorst, în Germania. Aceștia, cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, sunt cetățeni sirieni și libanezi și ar fi traficat 164 de migranți, inclusiv copii, între octombrie 2023 și martie 2024.
Ancheta privind traficul de migranți a început în 2023, după descoperirea a 30 de persoane ascunse în camioane în regiunea Passau, Bavaria, la granița cu Austria. Autoritățile au subliniat că persoanele transportate erau expuse unui pericol grav. Pe lângă cele cinci arestări inițiale, alți patru suspecți au fost reținuți în Grecia, Austria, Slovenia și Kosovo, indicând o rețea cu ramificații internaționale extinse. Această operațiune evidențiază riscurile semnificative la care sunt expuși migranții, dar și profiturile enorme obținute de traficanți.
Fraudele cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme reprezintă o problemă persistentă la nivelul UE, având un impact negativ și asupra României, unde o parte semnificativă a mașinilor second-hand provin din alte state membre. Aceste scheme distorsionează concurența, oferind prețuri artificial scăzute și creând dificultăți atât pentru comercianții onești, cât și pentru cumpărătorii finali care pot achiziționa vehicule fără a cunoaște istoricul fiscal real. În 2022, Comisia Europeană a estimat că frauda cu TVA la nivelul UE a cauzat pierderi de aproximativ 61 de miliarde de euro, subliniind necesitatea unor controale mai stricte și a unei cooperări transfrontaliere sporite. Cazul "Huracán" și operațiunea împotriva traficului de migranți, deși diferite ca natură, ilustrează ambele eficacitatea colaborării internaționale în combaterea criminalității organizate, un aspect esențial într-o piață unică și într-un spațiu de liberă circulație.
De ce contează
Aceste operațiuni au implicații directe pentru cetățenii români. Fraudele cu TVA în piața auto pot afecta prețurile și calitatea mașinilor second-hand importate în România, expunând cumpărătorii la riscuri financiare și legale. Pe de altă parte, combaterea traficului de migranți contribuie la securitatea frontierelor europene și la protejarea persoanelor vulnerabile de exploatare. Succesul acestor acțiuni demonstrează importanța cooperării dintre instituțiile europene, cum ar fi EPPO condus de Laura Codruța Kovesi, și autoritățile naționale în asigurarea unui mediu sigur și echitabil pentru toți cetățenii UE, inclusiv pentru cei români.
Ambele investigații sunt în curs de desfășurare, iar autoritățile au precizat că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Este de așteptat ca noi detalii să iasă la iveală pe măsură ce anchetele avansează și se vor efectua noi arestări. Eforturile de recuperare a prejudiciului în cazul fraudei cu TVA vor continua, având în vedere suma considerabilă încă nerealizată. De asemenea, lupta împotriva traficului de migranți rămâne o prioritate, având în vedere rețelele complexe și impactul uman devastator.
Aceste cazuri subliniază necesitatea consolidării continue a mecanismelor de control și a cooperării judiciare și polițienești la nivel european pentru a contracara eficient criminalitatea transfrontalieră.