Prejudiciu de peste 5,6 milioane de lei, doi administratori cercetați
Poliția Capitalei, prin Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, a desfășurat miercuri, 8 iulie 2026, două percheziții domiciliare în București și județul Galați, într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acțiunea vizează administratorii unei societăți comerciale suspectate că nu ar fi declarat venituri considerabile din vânzarea de schele metalice, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. „Cei doi bărbați au fost depistați și urmează să fie conduși la audieri, urmând ca față de aceștia să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis Biroul de presă al Poliției Capitalei, subliniind gravitatea faptelor investigate.
Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Agenției Naționale de Presă Agerpres, investigațiile se concentrează pe activitatea a doi bărbați, cu vârste de 23, respectiv 30 de ani. Aceștia, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale, sunt acuzați că, în perioada mai 2024 – martie 2025, nu ar fi evidențiat în actele contabile și nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19.800.000 de lei. Aceste încasări provin din vânzarea de schele metalice, iar nedeclararea lor ar fi dus la un prejudiciu estimat la 5.630.000 de lei adus bugetului de stat.
Perchezițiile efectuate miercuri au avut ca scop administrarea materialului probatoriu, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru cauză. Această acțiune subliniază eforturile autorităților de a combate fenomenul evaziunii fiscale, care afectează direct capacitatea statului de a finanța servicii publice esențiale. Prejudiciul de peste 5,6 milioane de lei este considerabil, echivalentul a peste un milion de euro, și reflectă o practică des întâlnită în sectoarele economice unde tranzacțiile pot fi mai dificil de monitorizat.
Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – Serviciul de Investigații Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Infracțiunile investigate sunt evaziunea fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată, fapte care, conform Codului Penal românesc (Legea 286/2009, cu modificările ulterioare), pot atrage pedepse semnificative, inclusiv închisoare, pe lângă recuperarea prejudiciului. Articolul 9 din Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale incriminează faptele de acest gen, stabilind pedepse în funcție de valoarea prejudiciului.
Contextul economic actual, marcat de o presiune crescută asupra veniturilor la bugetul de stat, face ca astfel de cazuri să fie tratate cu maximă seriozitate. Potrivit datelor Eurostat pentru anul 2023, România se situa printre statele membre UE cu un deficit bugetar ridicat, iar evaziunea fiscală contribuie semnificativ la această situație. Un studiu al Consiliului Fiscal din 2022 estima că România pierde anual miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale, în special în domenii precum TVA, unde se înregistrează un decalaj mare de colectare comparativ cu media europeană.
Impactul local al acestor fraude este resimțit prin limitarea investițiilor în infrastructură, sănătate și educație. De exemplu, 5,6 milioane de lei ar putea finanța construcția unei grădinițe moderne sau modernizarea unui tronson de drum județean. Faptul că perchezițiile au avut loc atât în București, centru economic major, cât și în Galați, un județ cu o activitate industrială relevantă, sugerează o rețea extinsă de operațiuni ilicite, care depășește granițele unei singure localități. Acest lucru indică o complexitate a infracțiunilor economice, adesea orchestrate prin firme fantomă sau circuite comerciale fictive.
Deși sursele (Agerpres și comunicatul Poliției Capitalei) sunt convergente în detaliile principale – sumele, locațiile și vârstele suspecților – ele completează imaginea generală a operațiunii. Niciuna dintre ele nu oferă însă detalii despre modul exact în care bunurile erau vândute sau despre potențialii clienți, aspecte ce ar putea fi elucidate pe parcursul anchetei. De asemenea, nu se menționează dacă societatea în cauză a avut anterior probleme cu legea sau dacă există și alte persoane implicate în schema de evaziune.
De ce contează
Acest caz de evaziune fiscală subliniază fragilitatea sistemului fiscal românesc și vulnerabilitatea sa în fața schemelor ilicite. Prejudiciul de peste 5,6 milioane de lei reprezintă fonduri esențiale care ar fi putut fi direcționate către servicii publice vitale, precum sănătatea sau educația. Combaterea eficientă a evaziunii fiscale este crucială pentru consolidarea bugetului de stat și pentru asigurarea unei concurențe loiale în mediul de afaceri, protejând companiile oneste de practicile neloiale. Fără o colectare riguroasă a taxelor, statul își pierde capacitatea de a investi în dezvoltare și bunăstare socială, afectând direct calitatea vieții cetățenilor.
Urmează ca cei doi bărbați să fie audiați de procurori și polițiști, iar pe baza probelor administrate, Parchetul de pe lângă Tribunalul București va decide măsurile legale ce se impun. Acestea ar putea include reținerea, arestarea preventivă și, ulterior, trimiterea în judecată. Procesul judiciar va stabili vinovăția sau nevinovăția acestora și va dispune eventuale pedepse și măsuri de recuperare a prejudiciului. Este de așteptat ca ancheta să continue pentru a identifica eventuale conexiuni cu alte rețele de evaziune fiscală și pentru a clarifica întregul circuit financiar al bunurilor vândute.
Autoritățile sunt determinate să recupereze integral suma evazionată și să descurajeze astfel de practici pe viitor.