Carmen Dan audiată în dosarul surorii sale
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, este suspectată că, alături de o altă femeie, a reușit să înșele mai multe persoane, pe care le-au convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective, au declarat pentru HotNews surse judiciare.
Poliția Capitalei a anunțat, joi, că polițiștii au pus în executare 16 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului Tribunalului București. În acest dosar se fac cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
„În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale”, spune Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă.
Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
Poliția mai spune, în comunicat, că, pentru a câștiga încrederea persoanelor înșelate, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri, iar cele două femei sunt duse la audieri.
Conform surselor HotNews, una dintre cele două femei este Simona Stan, sora lui Carmen Dan. Ea și cealaltă femeie vizată în dosar au pretins că sunt „persoane importante” de la OMV PetromSA și Transpeco Logistic & Distribution și au înșelat 6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi. Le-au spus că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și că, dacă le dau banii repede, intră în posesia lor. Aceste bunuri există, în realitate, dar nu aparțineau firmelor invocate de cele două, iar acestea nu aveau niciun drept de proprietate asupra lor.
Potrivit surselor citate, cele mai multe dintre persoanele înșelate au venit prin intermediul celeilalte femei, care are un salon de cosmetică în București.
Astfel, victimele au plătit sume cuprinse între 67.000 de euro și 426.000 de euro, pentru mai multe mașini Mercedes G Class sau Audi Q5 și pentru apartamente în București, în zone precum Piața Unirii.
Conform acelorași surse, numele lui Carmen Dan şi al lui Cristian Borcea erau folosite de sora fostei ministre pentru a vinde mașinile și apartamentele pe care nu le deţinea.
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată joi dimineață, 16 octombrie, la Poliția Capitalei, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro. Înainte de a intra la audieri, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre activitatea surorii sale, deoarece relația dintre ele nu este una apropiată.
„Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată. Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, le-a a spus jurnaliștilor fosta ministră, Carmen Dan.
Sora fostei ministre s-ar fi folosit de numele acesteia, dar și de relația de prietenie cu fostul finanțator al echipei Dinamo, Cristi Borcea, pentru a câștiga încrederea victimelor – printre care s-ar afla și medici stomatologi – și pentru a le păcăli în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.
În această dimineață, polițiștii Capitalei au făcut 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău, și au pus în executare 12 mandate de aducere, într-un dosar complex de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul ar fi de aproximativ 1.300.000 de euro.
Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Capitalei, investigațiile vizează o rețea infracțională formată din două femei, de 51 și 46 de ani, care ar fi indus în eroare mai multe persoane, pretinzând că dețin funcții de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere.
„Două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional (...) pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale”, au precizat anchetatorii.
Prejudiciul ar fi rezultat astfel: 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, 67.000 de euro pentru un apartament și mai multe autoturisme, 426.000 de lei cash și 265.000 lei prin transfer pentru alte autoturisme, 372.000 de euro pentru apartamente în București, 69.000 de lei pentru un Audi Q5 și 36.800 de euro/apartament pentru trei apartamente cu trei camere.