Rețineri în dosarul de înșelăciune
Sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, Simona Stan, a fost reținută de polițiști joi dimineață, fiind suspectată de înșelăciune alături de o altă persoană. Potrivit surselor judiciare, prejudiciul estimat în acest dosar depășește 1.300.000 de euro. Poliția Capitalei a efectuat 16 percheziții în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău, având în vedere că cele două femei au pus la punct un mecanism infracțional complex. Simona Stan, în vârstă de 51 de ani, ar fi pretins că deține calități nereale, afirmând că are putere de decizie în companii de rafinare și marketing. Astfel, ea și complicele său ar fi contactat mai multe victime, inclusiv medici stomatologi, promițându-le bunuri precum autoturisme și apartamente la prețuri sub cele de piață.
Polițiștii au declarat că, pentru a câștiga încrederea victimelor, Stan s-a folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, și de relația de prietenie cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei de fotbal Dinamo București. În urma audierilor, se va stabili dacă Carmen Dan a avut cunoștință despre activitățile ilegale ale surorii sale. Conform declarațiilor oficiale, cazurile de înșelăciune au fost semnalate la Poliția Capitalei abia în august 2024, iar anchetatorii continuă să colecteze probe.
Între persoanele vătămate se află victime care au fost înșelate cu sume între 67.000 și 426.000 de euro. De exemplu, o victimă a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class. În acest context, atât Simona Stan, cât și complicele său au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.
În cadrul anchetei, s-a constatat că cele două femei s-au dat drept reprezentanți ai unor companii cunoscute și au reușit să păcălească un număr semnificativ de persoane. Poliția a confirmat că are în vedere și audierea altor martori, inclusiv a lui Cristi Borcea, în calitate de persoană care ar fi avut legături cu activitățile infracționale. Acest caz scoate la iveală complexitatea și amploarea rețelelor de înșelăciune care pot opera în umbra unor nume cunoscute, generând un impact semnificativ asupra comunității și asupra încrederii cetățenilor în instituțiile de stat.
De asemenea, surse judiciare au menționat că, pe lângă cele două femei, vor fi audiați și alți martori care pot oferi mai multe detalii despre activitățile infracționale.
Poliția continuă să investigheze și să adune dovezi pentru a asigura că justiția va fi făcută în acest caz deosebit de grav.