Fraudă de lux în București
Sora carmen reprezintă subiectul principal al acestui articol. Două femei ar fi păcălit mai multe persoane să cumpere bunuri de lux asupra cărora, în realitate, vânzătoarele nu aveau niciun drept. Cele două femei sunt bănuite că ar fi înșelat 6 persoane, dintre care 5 sunt medici stomatologi, după ce s-ar fi dat drept reprezentante ale unor companii importante din domeniul energetic și al transporturilor. Potrivit anchetatorilor, cele două ar fi promis că le vor vinde apartamente și autoturisme de lux la prețuri mai mici decât cele de pe piaţă. Doar că în realitate, susţin anchetatorii, proprietăţile nu le aparţineau şi nici nu aveau vreun drept de a le vinde.
Victimele au fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate. Ea i-ar fi pus în legătură pe clienţi cu o a doua persoană presupus a fi implicată în fraudă. Povestea celor două suspecte a fost atât de convingătoare încât oamenii au şi plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-au primit. De exemplu, o persoană a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme de lux care, bineînțeles, nu au mai ajuns în posesia ei. O altă victimă a achitat 67.000 de euro pentru un apartament în zona centrală și câteva mașini. Paguba totală estimată în acest moment depășește 1 milion și 300 de mii de euro.
Acum la poliţie au loc audieri. Cele două suspecte răspund întrebărilor anchetatorilor. Au mai fost chemaţi mai mulți martori, dar și rude ale suspectelor, printre care fostul ministru de interne, Carmen Dan.
Simona Stan a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar procurorii intenționează să dispună aceeași măsură și în cazul celeilalte suspecte, arată sursele judiciare. Prejudiciul este de 1,3 milioane de euro, majoritatea păgubiţilor fiind medici stomatologi. Carmen Dan a declarat, înainte să intre la audieri, că a aflat „târziu” despre situaţia surorii sale și de faptul că aceasta se folosea de numele său, menționând că nu era „apropiată” de aceasta. „Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (,,,) Nu avem o relaţie...”, a declarat Carmen Dan.
Referitor la o posibilă discuţie cu sora sa, după ce a aflat că aceasta se foloseşte de numele şi de funcţia pe care a avut-o, Carmen Dan a spus că a „trimis-o” către organele de urmărire penală „să declare tot ce s-a întâmplat”. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a afirmat Carmen Dan. Întrebată dacă, de obicei, vorbea cu sora sa, Carmen Dan a răspuns: „Nu! Nu eram apropiate”. Poliţiştii bucureşteni au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală și în judeţele Ilfov, Argeş și Buzău, într-un dosar penal de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.
Aceasta din urmă, împreună cu o altă femeie, s-ar fi dat, potrivit procurorilor, persoane cu funcții importante în companii mari și ar fi convins mai mulți oameni să le dea sume însemnate, pentru apartamente și mașini de lux, care, în realitate, nu le aparțineau. Prejudiciul estimat trece de 1,3 milioane de euro. Joi seară, sora fostului ministru a fost reţinută. Victimele ar fi fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate. Ulterior, ea i-ar fi pus în legătură pe clienți cu cea de-a doua suspectă implicată în fraudă. Povestea celor două ar fi fost atât de convingătoare încât oamenii ar fi și plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-ar mai fi primit. Una dintre victime ar fi plătit, de exemplu, 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme, alta 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar, tot pentru niște mașini de lux. Alte persoane ar fi fost convinse să dea avans de 372.000 de euro pentru apartamente din București. Prejudiciul total estimat de anchetatori este de aproximativ 1,3 milioane de euro. Pe 8 august 2024, sora fostului ministru Carmen Dan a mai fost reținută într-un dosar similar, după ce ar fi păcălit o persoană că îi vinde o locuință cu 8.000 de euro.
Însă dosarul a fost închis pentru că a ajuns la o înțelegere cu victima.