Carmen Dan și înșelăciunea surorii sale
Sora fostului reprezintă subiectul principal al acestui articol. Acțiunile vin după ce mai multe persoane, printre care se numără și medici stomatologi, au reclamat că ar fi fost înșelate cu promisiunea achiziționării de locuințe și autoturisme de lux la prețuri subevaluate.
Conform comunicatului oficial al Poliției, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional elaborat, prin care ar fi acționat în perioada 2022-prezent. Potrivit informațiilor din surse oficiale, este vorba de Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-au dat drept „persoane importante” de la OMV Petrom SA și TRANSPECO Logistic & Distribution.
Cele două sunt acuzate că s-ar fi folosit de calități nereale, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de top din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere. Ele le-ar fi convins pe victime să plătească sume mari de bani pentru bunuri (apartamente, inclusiv în zone centrale, și mașini de lux, precum Mercedes G Class și Audi Q5) care urmau să fie vândute, la prețuri de „chilipir”, prin divizarea societăților, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două suspecte.
Surse din anchetă au confirmat că una dintre persoanele bănuite este Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan. Pentru a câștiga încrederea victimelor și pentru a-și întări credibilitatea, Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, dar și de poziția soțului ei, angajat la Secretariatul General al Guvernului (SGG). Prejudiciul total estimat de polițiști în acest dosar ajunge la suma de aproximativ 1.300.000 de euro.
În urma perchezițiilor, au fost emise și 12 mandate de aducere. Simona Stan și Mariana Popa (patroana unui salon de înfrumusețare, cealaltă persoană bănuită) au fost depistate și duse la audieri la sediul SICE 2. La audieri au fost citați ca martori și Carmen Dan, soțul Simonei Stan, dar și omul de afaceri Cristian Borcea, pentru clarificarea relațiilor și a contextului în care s-au folosit numele acestora.
Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, urmând ca, la finalul audierilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun față de persoanele bănuite.
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată, joi, la poliție, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Într-o primă reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre ceea ce făcea sora sa, precizând că nu are o relație apropiată cu aceasta. Carmen Dan a făcut câteva declarații înainte să intre la audieri, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Întrebată dacă știa că sora sa se folosește de numele său pentru a înșela oameni, Carmen Dan a răspuns că „nu”. „Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată”, spune fosta ministră de Interne.
Despre sora ei, Carmen Dan a mai spus: „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sora fostei ministre de interne, Carmen Dan, se folosea, ca să câștige încrederea persoanelor vătămate, de numele surorii sale, dar și de relația de prietenie pe care o avea cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei de fotbal Dinamo, și așa ar fi reușit să păcălească toate aceste persoane, inclusiv medici stomatologi. Prejudiciul calculat până acum în dosar depășește 1.300.000 de euro. Au fost făcute 16 percheziții în această dimineață în București, Ilfov, Argeș și Buzău. „Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, a transmis Poliţia Capitalei. În august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.
„Probele au arătat că, în perioada 2022 şi până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional folosindu-se de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în companii de rafinare şi marketing şi de transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale, precizează sursa citată.