Reacții și percheziții în caz de fraudă
Carmen Dan, fosta ministră a Afacerilor Interne, a fost audiată joi, 16 octombrie 2023, la sediul Poliției, în legătură cu un dosar penal care implică sora sa, acuzată de înșelăciune în sumă totală de aproximativ 1.300.000 de euro. Potrivit declarațiilor făcute de Carmen Dan, ea a fost complet în afara activităților surorii sale, afirmând că a „aflat târziu” despre acțiunile acesteia. "Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia", a declarat fosta ministră.
În acest context, Poliția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 a efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, acțiune care a avut loc tot pe 16 octombrie. Cele două suspecte sunt acuzate că, din 2022 până în prezent, au creat un mecanism infracțional prin care s-au folosit de calități false - pretinzându-se a fi persoane cu putere de decizie în domeniul rafinării și marketingului de produse petroliere - pentru a induce în eroare mai multe victime. Acestea au fost convinse să achiziționeze bunuri care nu aparțineau de fapt celor două firme comerciale.
Ancheta a scos la iveală faptul că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecți a folosit numele unor persoane cunoscute, conform informațiilor oferite de Poliția Capitalei. În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate bunuri importante pentru caz.
Carmen Dan a subliniat că nu are o relație apropiată cu sora sa și că nu știa că aceasta folosea numele ei pentru a comite infracțiuni. "Nu! Nu eram apropiate", a răspuns Dan când a fost întrebată dacă obișnuia să comunice frecvent cu sora sa. Aceasta a menționat că, după ce a aflat despre acuzațiile care îi sunt aduse surorii sale, a decis să o îndrume către autorități, insistând asupra faptului că doar acestea pot determina vinovăția.
În contextul acestui scandal, numele lui Cristi Borcea a fost menționat, adăugând o dimensiune suplimentară cazului. Ancheta continuă, iar polițiștii audiind atât cele două suspecte, cât și martori, inclusiv pe Carmen Dan și cumnatul său.
Aceste evenimente ridică întrebări serioase despre responsabilitatea personalităților publice și relațiile de familie în fața legii.
Este o situație care ar putea avea consecințe semnificative în percepția publicului asupra integrității persoanelor aflate în funcții de conducere, mai ales în contextul în care înșelăciunea a fost una de amploare, afectând un număr mare de persoane, majoritatea fiind profesioniști din domeniul medical.