Investigații complexe în sectorul imobiliar
Procurorii DIICOT desfășoară luni dimineață o amplă operațiune de percheziții în cadrul dosarului Nordis, având ca obiect investigarea unei rețele infracționale complexe. În total, 65 de percheziții au loc pe teritoriul României și în Principatul Monaco, vizând 72 de suspecți, inclusiv notari și avocați implicați în tranzacții imobiliare suspecte.
Printre persoanele vizați se numără Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fosta deputată și fiica lui Mircea Cosma, fost președinte al CJ Prahova. Ambele au colaborat cu autoritățile, furnizând documente în cadrul investigației. Perchezițiile au loc în biroul notarial al Ioanei Băsescu, unde procurorii ridică dovezi esențiale.
Dosarul Nordis este marcat de grave acuzații, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. De la începutul cercetărilor, s-a stabilit că liderii grupului au creat societăți comerciale fictive pentru a atrage clienți prin promisiuni de proiecte imobiliare, încasând astfel sume semnificative, estimate la peste 195 milioane de euro, din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare.
Procurorii DIICOT au subliniat că metodele utilizate de grupul infracțional au inclus inducerea în eroare a clienților, prin vânzarea repetată a acelorași imobile, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății impozitelor. Activitățile infracționale s-au extins pe o perioadă de ani, iar fondurile obținute au fost spălate prin operațiuni fictive.
Ancheta a scos la iveală o structură piramidală a grupării, cu membri apropiați de lideri, care au sprijinit activitatea infracțională. De asemenea, acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, este și el vizat în acest scandal.
Scandalul Nordis a izbucnit public în octombrie 2024, când compania a intrat în insolvență, iar acuzațiile de fraudă au început să iasă la lumină. Această investigație demonstrează un exemplu clar de abuz de putere și înșelăciune în sectorul imobiliar, lăsând clienții fără apartamentele pentru care au plătit. Acțiunile DIICOT subliniază angajamentul de a lupta împotriva criminalității organizate și de a proteja interesele publice, în fața unor cazuri tot mai frecvente de fraudă.
În concluzie, dosarul Nordis evidențiază nevoia stringentă de transparență și responsabilitate în sectorul imobiliar, pentru a preveni astfel de abuzuri și a proteja cetățenii.
Acțiunea de azi este o etapă importantă în combaterea corupției și a criminalității organizate în România.