Percheziții în România și Monaco pentru un grup infracțional imobiliar
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în colaborare cu ofițeri din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat luni, 3 februarie, 65 de percheziții în România și Monaco, într-un caz complex de fraudă imobiliară. Acțiunea vizează 72 de suspecți, inclusiv 40 de persoane fizice și 32 de firme, în cadrul unei investigații ce presupune constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală.
Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, dar și în Principatul Monaco. Printre persoanele vizați se numără Vladimir Ciorbă, acționar principal al Nordis și soț al fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
Ancheta a relevat faptul că gruparea infracțională a funcționat din 2018, fiind structurată pe trei niveluri ierarhice și operând printr-un model piramidal în domeniul imobiliar. Suspecții ar fi încasat de la clienți sume totale depășind 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) sub formă de avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier, sume care au fost ulterior delapidate prin transferuri frauduloase și cheltuieli personale.
Poliția a informat că infracțiunile comise includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a aceleași proprietăți și utilizarea de documente fictive pentru a ascunde activitățile ilegale. Fondurile obținute ilicit au fost, de asemenea, supuse procesului de spălare a banilor.
Procurorii DIICOT subliniază că, pe lângă Ciorbă, mai multe persoane din cercul său apropiat au fost implicate activ în acest mecanism infracțional, inclusiv notari și avocați care au facilitat tranzacțiile. Acțiunea de astăzi se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar audierile au loc la sediul DIICOT.
Această investigație subliniază gravitatea și amploarea infracțiunilor economice în domeniul imobiliar, având un impact semnificativ asupra clienților păgubiți și asupra bugetului de stat. Este o dovadă clară a angajamentului autorităților de a combate crimele economice și de a aduce în fața justiției persoanele implicate în astfel de activități ilegale.