Investigație în cazurile de fraudă economică
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut 11 persoane în dosarul Nordis, inclusiv fosta șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol, și soțul său, Vladimir Ciorbă. Aceste rețineri vin în urma unor percheziții efectuate luni seara, în cadrul unei investigații complexe privind constituirea unui grup infracțional organizat.
Cercetările vizează fapte grave, inclusiv delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, fiind suspectate infracțiuni comise în perioada 2019-2024. Procurorii susțin că liderii grupului infracțional au încasat de la clienți, persoane fizice și juridice, sume ce depășesc 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) prin intermediul a cinci societăți comerciale. Aceștia au promis vânzarea de apartamente și alte bunuri, dar fondurile au fost delapidate rapid.
În urma perchezițiilor, procurorii au confiscat peste 50 de sisteme informatice, telefoane mobile, sume de bani în diverse monede, obiecte de lux și documente relevante pentru anchetă. În total, 7 bărbați și 4 femei au fost reținuți, iar altele două persoane au primit control judiciar.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se confruntă cu acuzații grave, iar procurorii ar putea solicita arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, printre cei audiați se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, care a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional.
Acest caz subliniază gravitatea infracțiunilor economice din România și nevoia de a aduce în fața justiției persoanele implicate în activități ilegale. Procurorii DIICOT continuă investigațiile, urmând a analiza probele obținute și a stabili responsabilitățile legale ale tuturor celor implicați.