Implicarea Ioanei Băsescu în scandalul imobiliar Nordis
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la DIICOT în legătură cu activitățile sale ca notar în cadrul afacerii Nordis, o schemă de înșelăciune care a generat prejudicii de peste 195 milioane de euro. Procurorii investighează un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, acuzat de fapte de delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală.
Audierea a avut loc în contextul unor percheziții ample desfășurate de autorități, atât în România, cât și în Monaco. Printre cei audiați se numără și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea grupului infracțional, dar procurorii nu au dispus măsuri preventive împotriva ei.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind investigată o rețea complexă care a promovat și dezvoltat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Aceasta a dus la încasarea de fonduri de la clienți prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare, dar și la inducerea în eroare a cumpărătorilor.
Din cercetările DIICOT reiese faptul că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional au obținut mai mult de 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro) din avansuri în cadrul acestor tranzacții. Aceștia au folosit diverse modalități pentru a disimula activitățile ilegale, inclusiv prin evidențierea de operațiuni fictive în contabilitate, pentru a se sustrage de la plata impozitelor.
Dosarul Nordis continuă să atragă atenția publicului și a mass-media, având implicații majore în peisajul politic și economic din România. Este esențial ca autoritățile să continue investigațiile și să tragă la răspundere orice persoană implicată în aceste activități infracționale, pentru a asigura justiția și transparența în sistemul imobiliar românesc.