Confiscări și descoperiri semnificative
În perioada 19-22 mai 2026, Europol a desfășurat o amplă operațiune în colaborare cu agențiile de aplicare a legii din 31 de țări, inclusiv România, având ca scop confiscarea activelor provenite din infracțiuni grave. Potrivit unui comunicat de presă al Europol, au fost depistate aproape 900 de conturi bancare, 55 de portofele de criptomonede, zeci de autoturisme și imobile, precum și o navă. Valoarea totală a activelor confiscate urmează să fie stabilită, dar se estimează că depășește zeci de milioane de euro. "Această inițiativă a devenit o componentă crucială în lupta globală împotriva criminalității grave și organizate", a declarat Europol.
Operațiunea a fost organizată de Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice (EFECC) al Europol, care a găzduit la Haga peste 40 de agenții de aplicare a legii și unități specializate axate pe spălarea banilor și criminalitatea organizată. Acțiunea a beneficiat de suportul Eurojust și al Centrului pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție al INTERPOL (IFCACC), precum și al partenerilor din sectorul privat din domeniul serviciilor financiare și al criptomonedelor, inclusiv Parchetul European (EPPO) și Autoritatea de Combatere a Spălării Banilor (AMLA).
"Săptămâna operațională a dat rezultate remarcabile, demonstrând puterea cooperării globale și a tehnicilor avansate de investigație", a mai adăugat Europol. În cadrul acestei operațiuni, au fost identificate: 884 de conturi bancare, 80 de companii, 55 de portofele de criptomonede, 74 de vehicule și o navă, precum și 44 de bunuri imobiliare, dintre care șase au o valoare cumulată de 5,64 milioane de euro. De asemenea, au fost localizați doi suspecți, unul dintre aceștia fiind arestat prin intermediul ENFAST.
Valoarea exactă a activelor identificate va fi determinată în cadrul investigațiilor ulterioare, dar estimările preliminare sugerează că acestea se ridică la milioane de euro. Aceste cifre reprezintă un salt semnificativ înainte în eforturile globale de a desființa rețelele criminale și de a confisca veniturile ilicite.
Operațiunea a scos la iveală și tendințe noi în spălarea banilor și criminalitatea financiară. Europol a menționat că 53% dintre adulții din Uniunea Europeană au fost deja expuși fraudelor online și fraudelor cu criptoactive, ceea ce a devenit o sursă majoră de venit pentru criminalitatea organizată. "În propunerea noastră de actualizare a mandatului Europol, vom consolida investigațiile financiare și colaborarea cu alți actori cheie pentru a opri frauda mai eficient", a declarat Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne și migrațiune.
Proiectul A.S.S.E.T. este susținut de Rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și condusă de Direcția Italiană de Investigații Antimafia (DIA). La investigație au participat state precum Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina, Regatul Unit și Statele Unite.
Prin aceste acțiuni, Europol demonstrează angajamentul său ferm în lupta împotriva criminalității organizate, punând accent pe cooperarea internațională și pe utilizarea tehnicilor avansate de investigare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a răspunde provocărilor tot mai sofisticate din domeniul criminalității financiare.
În concluzie, operațiunea recentă subliniază importanța colaborării internaționale în combaterea criminalității financiare și a spălării banilor. Următorii pași vor include continuarea investigațiilor pentru a evalua pe deplin impactul acestor confiscări și pentru a urmări rețelele criminale implicate.
Această acțiune reprezintă un exemplu de succes pentru viitoarele operațiuni de acest gen și un semnal puternic împotriva ilegalităților financiare.