Confiscări în rețele infracționale
Europol a desfășurat între 19 și 22 mai 2026 o amplă operațiune în 31 de state, inclusiv România, vizând confiscarea activelor provenite din infracțiuni grave. În urma verificărilor, au fost identificate aproape 900 de conturi bancare și 55 de portofele de criptomonede, alături de zeci de vehicule, imobile și chiar o navă, se arată în ancheta realizată de europol.europa.eu. Valoarea exactă a bunurilor confiscate urmează să fie stabilită prin investigații ulterioare, însă depășește deja zeci de milioane de euro. Europol subliniază că aceasta a fost cea mai amplă și de succes săptămână operațională a Proiectului A.S.S.E.T. până în prezent.
Inițiativa, organizată de Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice (EFECC), urmărește să devină un instrument esențial în combaterea criminalității grave și a confiscării activelor ilicite. Europol a anunțat că, în această perioadă, sediul său din Haga a găzduit peste 40 de agenții de aplicare a legii și unități specializate în spălarea banilor și criminalitate organizată. Operațiunea a beneficiat de sprijinul Eurojust, Centrului pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție al INTERPOL (IFCACC) și al unor parteneri importanți din sectorul privat, inclusiv din industria serviciilor financiare și a criptomonedelor. La acțiune au participat și Parchetul European (EPPO) și Autoritatea de Combatere a Spălării Banilor (AMLA).
Reprezentanții Europol au subliniat că operațiunea a demonstrat eficiența colaborării globale și a tehnicilor avansate de investigație. În urma eforturilor comune ale autorităților și partenerilor privați, au fost identificate și urmărite numeroase active provenite din infracțiuni. Lista rezultatelor include confiscarea a 900 de conturi bancare și 55 de portofele de criptomonede. În plus, doi suspecți au fost localizați, unul fiind arestat prin intermediul ENFAST. Europol a precizat că valoarea exactă a activelor va fi determinată pe parcursul investigațiilor viitoare, însă estimările inițiale indică milioane de euro.
Aceste rezultate reprezintă un pas important în deconstruirea rețelelor criminale și confiscarea profiturilor obținute ilegal. Operațiunea a evidențiat, de asemenea, noi tendințe și metode de operare în spălarea banilor și criminalitatea financiară, oferind informații utile pentru investigațiile viitoare. Potrivit Europol, 53% dintre adulții din Uniunea Europeană au fost deja expuși la fraude online sau cu criptoactive, acestea reprezentând o sursă majoră de venit pentru crima organizată.
Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne și migrațiune, a declarat că propunerea de actualizare a mandatului Europol vizează consolidarea investigațiilor financiare și a cooperării cu actorii-cheie, pentru a opri frauda mai eficient, a confisca rapid orice formă de monedă și a crește rata de recuperare a activelor. Proiectul A.S.S.E.T. este susținut de Rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafia (DIA). Acesta se concentrează pe identificarea și recuperarea activelor obținute ilegal, consolidând capacitatea autorităților de a acționa în mod coordonat împotriva criminalității organizate.
Europol consideră că această colaborare internațională oferă un exemplu de bune practici în combaterea fraudei financiare și a criminalității organizate. Jürgen Ebner, director executiv interimar al Europol, a declarat: „Proiectul ASSET a devenit o platformă operațională importantă în lupta împotriva criminalității organizate și a finanțării infracțiunilor. În timpul vizitei mele la grupul operativ de la sediul Europol, am fost martor direct la angajamentul și profesionalismul extraordinar al anchetatorilor și partenerilor care lucrează cot la cot la nivel transfrontalier. Eforturile lor demonstrează modul în care cooperarea internațională și informațiile financiare pot ataca direct fundamentele financiare ale criminalității organizate.”
Jean-Philippe Lecouffe, director executiv adjunct al operațiunilor Europol, a adăugat: „Această săptămână operațională a oferit rezultate concrete în mai multe jurisdicții, de la identificarea a sute de conturi bancare și portofele cripto până la companii, vehicule și proprietăți imobiliare de mare valoare legate de activități infracționale. Operațiunea a generat, de asemenea, informații valoroase despre metodele emergente de spălare a banilor și rețelele criminale. Aceste succese demonstrează impactul operațional pe care îl poate obține o cooperare strânsă între autoritățile de aplicare a legii și partenerii din sectorul privat.”
Operațiunea a reunit autorități și agenții din Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina, Regatul Unit, Insulele Cayman și Statele Unite.