Patru inspectori ANAF implicați în scandalul Nordis
Patru inspectori ANAF se află în centrul unui scandal de amploare, acuzați de favorizarea infractorului. Aceștia sunt suspectați că au trecut cu vederea neregulile grave descoperite în cadrul grupului de firme Nordis, deși au identificat nereguli încă din 2021.
Ancheta DIICOT a relevat că inspectorii nu au luat măsuri în urma controalelor efectuate la societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL. Între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022, aceștia au realizat verificări care au scos la iveală transferuri suspecte de peste 40.000.000 lei, retrase din conturile societății, în principal de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.
Deși au fost solicitate documente justificative, cum ar fi contractele de cesiune prin care acțiunile la NORDIS HOTEL SRL erau vândute la prețuri exorbitante, inspectorii nu au consemnat neregulile în procesele-verbale întocmite. Aceștia au lăsat impresia că patronul Nordis nu a încălcat legea, în ciuda evidențelor clare.
Potrivit procurorilor, comportamentul inspectorilor se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, având în vedere că au observat mecanisme de retragere a banilor fără a semnala nicio suspiciune de activitate ilicită. Aceștia au omis să sesizeze organele judiciare, lăsând o impresie de complicitate în fața activităților suspecte.
De asemenea, alți doi inspectori au fost implicați în controale la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, unde au constatat nereguli în achizițiile de bunuri, dar nu au consemnat nimic în procesele-verbale. Aceștia sunt acuzați că au tratat cu superficialitate faptele constatate, îndreptând atenția exclusiv asupra societăților de tip fantomă, evitând să culeagă informații relevante despre societățile implicate în achiziții.
În plus, în timpul anului 2024, reprezentanții grupului Nordis au exercitat presiuni asupra inspectorilor ANAF, solicitând audiențe la conducerea instituției și contestând durata controalelor. Declarațiile martorilor sugerează o atmosferă de intimidare, Ciorbă fiind descris ca având informații detaliate despre angajații ANAF, inclusiv amenințându-i cu consecințe legate de schimbări politice.
Acest scandal ridică întrebări serioase despre integritatea și responsabilitatea funcționarilor publici în fața corupției și a abuzurilor de putere. Conducerea ANAF va trebui să răspundă acestor acuzații și să restabilească încrederea publicului în instituția fiscală.