Implicarea rudelor în schema frauduloasă
Schema Nordis, o afacere controversată, a fost menținută în cerc restrâns, cu scopul de a evita implicarea multor persoane externe în tranzacțiile realizate de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, conform informațiilor din dosarul anchetatorilor. Socrii Laurei Vicol au fost deja audiați de către DIICOT, iar alți angajați au implicat și membrii familiilor lor în această schemă.
Procurorii au monitorizat activitățile companiei Nordis din 2023, descoperind că nu desfășurau nicio activitate reală, ci doar mutau fonduri. În referatul DIICOT, se menționează că fiecare membru al grupării și-ar fi angajat aproape toți membrii familiei în structurile societăților asociate. De exemplu, socrii Laurei Vicol erau angajați, având rolul de a colecta fondurile, pe care apoi le scoateau de la ATM-uri sau le transferau în conturile grupului.
Un alt exemplu este mama contabilei, care ar fi scos de la bancomat peste 13 milioane de lei. De asemenea, soția unuia dintre administratori era angajată la Nordis. În plus, familia Ciorbă-Vicol avea închiriate două apartamente în Monaco, cu chirii de peste 15.000 de euro lunar fiecare. Aceste locuințe nu au fost abandonate nici după ce compania a intrat în insolvență.
Un aspect semnificativ este că jurista companiei a sfătuit apropiații să nu investească în Nordis, exprimându-și îngrijorarea față de viitorul afacerii. În stenograme, aceasta a declarat: "Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele."
Pe fondul acestor acuzații, ANAF a început un control, după ce procurorii au observat că Vladimir Ciorbă a exercitat presiuni asupra inspectorilor. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a subliniat că există suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat compania Nordis.
Soții Vicol și Ciorbă, împreună cu alți trei asociați, au fost plasați în arest preventiv, dar își pregătesc acum apărările. Laura Vicol va rămâne în arest central în weekend, în timp ce avocații ei lucrează la o strategie pentru a o elibera. Toți inculpații din cazul Nordis neagă acuzațiile, iar procurorii continuă investigațiile pentru a aduna dovezi suplimentare, inclusiv percheziții informatice asupra dispozitivelor confiscate.
Această situație subliniază complexitatea și gravitatea scandalului Nordis, evidențiind nevoia de transparență și responsabilitate în afacerile financiare, în special în fața suspiciunilor de fraudă și corupție.