Scandal de corupție la ANAF în cazul Nordis
Patru inspectori din cadrul ANAF sunt pe cale de a fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce au ignorat neregulile grave constatate la grupul de firme Nordis, deși acestea erau evidente încă din urmă cu trei ani. Acest scandal a ieșit la lumină abia după ce DIICOT a solicitat informații de la ANAF despre controalele efectuate la aceste societăți.
Inspectorii F.A.-D. și G.M. au investigat NORDIS MANAGEMENT SRL între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022, unde au descoperit transferuri suspecte de peste 40.000.000 lei. Aceste sume au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul companiei, majoritar de către Vladimir Ciorbă. Deși au fost solicitate documente justificative, inclusiv contracte de cesiune cu valori exorbitante, procesul-verbal de control nu a consemnat nicio încălcare a legii.
Similar, în perioada menționată, aceiași inspectori au verificat Lampp Building Project, unde au descoperit transferuri de peste 16.000.000 lei, dar din nou nu au raportat nereguli.
Procurorii subliniază că, deși inspectorii au observat un mecanism repetitiv de retragere a banilor din patrimoniul societăților, nu au întreprins nicio acțiune pentru a sesiza organele judiciare. Aceștia au fost acuzati de favorizarea făptuitorului, oferind sprijin lui Ciorbă și altor implicați pentru a evita responsabilitatea penală.
Un alt set de inspectori, C.V. și V.S., au fost implicați în controale la NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, unde, de asemenea, nu au raportat nereguli. Chiar și în fața unor dovezi evidente de evaziune fiscală, cei doi inspectorii au ales să nu consemneze ilegalitățile.
În plus, au existat presiuni din partea reprezentanților Nordis asupra inspectorilor, inclusiv întâlniri cu conducerea ANAF, în care s-au invocat presupuse greșeli de procedură și comportamente necorespunzătoare ale inspectorilor. Martorii au declarat că Ciorbă a încercat să intimideze echipa de control, făcând referire la schimbări iminente în conducerea ANAF, sugerând că ar putea influența desfășurarea anchetelor.
Acest caz subliniază nu doar posibilele acte de corupție din interiorul ANAF, ci și necesitatea unei transparențe și responsabilizări mai mari în instituțiile publice. Este esențial ca instituțiile statului să acționeze cu integritate, iar cei care încalcă legea să fie trași la răspundere, indiferent de poziția lor.
Concluzia procurorilor este clară: conduita inspectorilor se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, ceea ce subminează încrederea publicului în sistemul de justiție fiscală.