Scheme de spălare a aproape 1,3 milioane de dolari
Un fost secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, identificat de presa ucraineană drept Oleksandr Bankov, este cercetat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) pentru presupusa coordonare a unei scheme de deturnare și spălare de fonduri provenite din donații internaționale, în valoare de aproape 1,3 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut luni, 27 iulie 2026, de NABU, care a precizat că în acest dosar sunt suspectate în total patru persoane. Potrivit Kyiv Independent, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că aplică o politică de „toleranță zero” față de corupție și că ancheta este, în parte, rezultatul unui audit intern al ministerului.
Oleksandr Bankov a ocupat funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2020–2024. Alături de el, printre suspecți se numără un diplomat aflat încă în funcție, fost șef al biroului secretarului de stat, un fost consilier al ministrului de Externe care conducea un ONG implicat în operațiune, precum și contabilul aceleiași organizații. Ancheta NABU, citată de HotNews, arată că donatori internaționali și angajați ai misiunilor diplomatice ucrainene ar fi fost convinși să direcționeze fonduri către un ONG controlat de gruparea infracțională.
Ulterior, banii ar fi fost transferați către persoane fizice autorizate și companii afiliate suspecților, apoi introduși în circuite ilegale de conversie în numerar și retrași. Această metodă, detaliată de Digi24, ar fi fost utilizată pentru a spăla peste 37 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 1,28 milioane de dolari la momentul comiterii faptelor, conform estimărilor anchetatorilor. NABU susține că fondurile au fost folosite pentru îmbogățirea personală a membrilor grupării, iar pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, ar fi fost întocmite scrisori și acorduri de finanțare false, menite să confere aparența unor tranzacții legale.
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a subliniat că a cooperat pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii și că nu a încercat să-i protejeze pe suspecți. Această poziție, reafirmată în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, indică o presiune crescută asupra autorităților ucrainene de a demonstra progrese în lupta anticorupție. Cele patru persoane au fost informate oficial că sunt cercetate, însă dosarul nu a fost încă trimis în instanță, ceea ce înseamnă că se află în faza de investigație preliminară, fără o acuzație formală în fața unui judecător.
Acest caz se înscrie într-o serie de anchete de anvergură care au vizat foști înalți demnitari ucraineni în ultimii ani. Eforturile de combatere a corupției au fost intensificate semnificativ de la invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022 și, mai ales, în contextul obținerii statutului de țară candidată la UE în iunie 2022. Comisia Europeană a stabilit o serie de condiții pentru aderare, printre care consolidarea statului de drept și combaterea corupției la toate nivelurile, inclusiv prin investigarea și condamnarea la nivel înalt. Lipsa unor condamnări definitive în cazuri similare a fost un punct critic adesea semnalat de partenerii europeni și internaționali ai Ucrainei. În 2023, Transparency International a clasat Ucraina pe locul 104 din 180 de țări în indicele său de percepție a corupției, indicând progrese, dar și provocări semnificative care persistă.
De ce contează
Acest caz este emblematic pentru eforturile Ucrainei de a-și reforma instituțiile și de a combate corupția la nivel înalt, un aspect crucial pentru credibilitatea sa internațională și pentru parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Deturnarea fondurilor destinate ajutorării țării, mai ales în contextul unui război, subminează încrederea donatorilor și afectează capacitatea statului de a gestiona resursele necesare. Transparența și responsabilitatea în gestionarea ajutorului extern sunt esențiale pentru menținerea sprijinului partenerilor occidentali și pentru reconstrucția post-conflict. Un eșec în gestionarea acestor cazuri ar putea încetini procesul de integrare europeană și ar putea afecta fluxul de asistență financiară.
În perioada următoare, se așteaptă ca NABU să finalizeze investigația și să trimită dosarul în instanță, moment care va reprezenta un test important pentru sistemul judiciar ucrainean. Reacția Ministerului de Externe, care a subliniat că ancheta este parțial rezultatul unui audit intern, sugerează o voință instituțională de curățare, dar eficiența reală va fi demonstrată de rezultatele concrete.
Monitorizarea externă, inclusiv din partea organismelor europene, va continua să fie intensă, iar verdictul final în acest caz va oferi un barometru al progresului Ucrainei în lupta împotriva corupției și în consolidarea statului de drept, elemente fundamentale pentru viitorul său european.