350.000 de ore de muncă nedeclarate
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o fraudă de peste 15,4 milioane de lei la o firmă din domeniul serviciilor de pază și protecție, care are aproximativ 250 de angajați. Conform ANAF, au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate, iar societatea ar fi utilizat un mecanism complex de evaziune fiscală prin intermediul unor firme controlate de aceleași persoane. "Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate", se menționează într-un comunicat de presă al ANAF.
Investigațiile, desfășurate în cadrul acțiunilor naționale de control, au relevat că societatea a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate. Analiza datelor fiscale a arătat că obligațiile fiscale aferente celor 350.000 de ore nedeclarate nu au fost achitate, ceea ce a generat un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat, inclusiv în ceea ce privește impozitele pe profit și TVA-ul datorat.
Societatea frauduloasă a utilizat o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, având ca scop reducerea artificială a taxelor datorate. Această strategie a permis diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit, subliniind un mecanism bine pus la punct de evaziune fiscală.
Pe lângă nedeclararea orelor de muncă, inspectorii ANAF au observat retrageri masive de numerar de la ATM-uri, care au fost utilizate pentru scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale. "Neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale. Este esențial ca salariații să verifice respectarea obligațiilor legale de către angajatori", au subliniat oficialii ANAF.
Reprezentanții societății au încercat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor solicitate de inspectorii antifraudă și neprezentarea la cererile repetate de clarificare. În ciuda acestor obstacole, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile din bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Aspectele constatate în urma investigației vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, care vor continua demersurile pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în această fraudă.
Această descoperire este semnificativă nu doar din perspectiva prejudiciului adus bugetului de stat, ci și datorită impactului asupra angajaților, care se confruntă cu riscuri în ceea ce privește drepturile lor sociale. Conform datelor ANAF, neplata contribuțiilor sociale nu doar că diminuează capacitatea financiară a statului de a oferi servicii esențiale, dar și afectează direct viața a sute de salariați.
Acțiunile ANAF în acest caz subliniază importanța integrității fiscale și a respectării legislației de către angajatori. Este esențial ca instituțiile statului să continue să monitorizeze și să combată evaziunea fiscală, pentru a proteja atât bugetul de stat, cât și drepturile angajaților.
În acest context, va fi interesant de observat cum se va desfășura urmărirea penală și ce măsuri suplimentare vor fi luate pentru a preveni astfel de fraude în viitor.