Fraudă de 78 milioane euro
Parchetul european, reprezintă subiectul principal al acestui articol. La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția, Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu asistența forțelor de poliție din Napoli, a arestat șapte suspecți considerați membri și intermediari ai unei rețele de crimă organizată, implicată într-o fraudă cu TVA la scară largă legată de comerțul cu ridicata de produse sanitare și electronice. Ancheta are numele de cod „Nebula”.
Arestările vin în urma unei operațiuni majore desfășurate în noiembrie 2025, condusă de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care a descoperit o rețea infracțională responsabilă pentru o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit în mai multe state membre ale UE. Potrivit procurorului european Laura Codruța Kovesi, „Aceste acțiuni demonstrează angajamentul nostru de a combate frauda fiscală transfrontalieră.”
Măsurile de astăzi se referă la presupușii lideri ai organizației criminale și la apropiații acestora, care urmau să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, așa cum prevede Codul de procedură penală italian, recent modificat. Doi suspecți identificați ca organizatori ai schemei au fost arestați preventiv, în timp ce alți patru au fost plasați în arest la domiciliu. Alți doi au făcut obiectul unor măsuri preventive alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic autorităților și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Mandatele de arestare au fost executate doar împotriva a șapte suspecți, deoarece al optulea părăsise între timp țara. Conform anchetei, organizația criminală, cu membri în Croația și Italia, opera o rețea de companii care achiziționau produse sanitare și de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni și apoi le revindeau, doar formal, către companii „fără nume” cu sediul în zona Napoli. Aceste companii au procedat apoi la revânzarea mărfurilor fără a plăti TVA-ul datorat.
Ancheta a arătat, de asemenea, că firmele-paravan străine, precum și companiile implicate în diferitele etape ale fraudei, ar fi fost gestionate din Italia chiar de organizația criminală. Pentru a ascunde schema și a împiedica anchetele, suspecții ar fi înlocuit în mod continuu companiile implicate și le-au înregistrat pe numele unor persoane de fațadă fără active reale.
Lanțul de aprovizionare virtual, care a inclus multiple tranzacții transfrontaliere, a permis grupării criminale să evite plata a peste 33 de milioane de euro reprezentând TVA numai în Italia, plasând în același timp produse pe piața italiană la prețuri artificial de mici și extrem de competitive. Această schemă nu doar că a afectat bugetul de stat, dar a și provocat o distorsionare semnificativă a pieței, afectând companiile care respectă legea.
În contextul acestei anchete, autoritățile române au exprimat disponibilitatea de a colabora cu EPPO pentru a combate frauda fiscală pe teritoriul României. Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat: „Colaborarea internațională este esențială în lupta împotriva criminalității organizate.” Aceste acțiuni subliniază importanța cooperării în cadrul Uniunii Europene pentru a preveni și combate infracționalitatea transfrontalieră.
Conform Eurostat, în 2024, România a înregistrat pierderi semnificative din cauza fraudei fiscale, iar măsurile stricte implementate de EPPO, inclusiv această operațiune, ar putea servi drept model pentru alte investigații viitoare. Este esențial ca statele membre să rămână unite în acest demers, având în vedere impactul economic și social al acestor tipuri de infracțiuni.
În concluzie, arestările din operațiunea „Nebula” reprezintă un pas important în lupta împotriva criminalității organizate și a fraudei fiscale în Uniunea Europeană.
Autoritățile vor continua să monitorizeze și să investigheze activitățile suspecte, iar colaborarea internațională va rămâne o prioritate pentru a asigura un mediu de afaceri corect și transparent.