Fraude prin abuz de funcție
Potrivit unei investigații desfășurate de Procuratura din Roma, un notar din Italia este acuzat că a furat 5 milioane de euro din conturile a 41 de clienți, folosind o metodă repetitivă care a implicat impozite, taxe cadastrale și ipotecare, depozite și cesionări de credite fiscale. Publicația Il Messaggero relatează că printre victime se numără atât persoane fizice, cât și instituții, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia delle Entrate) și Consiliul Notarilor din districtele reunite Roma, Velletri și Civitavecchia.
Investigația a fost declanșată în februarie 2025, când un pensionar de 74 de ani a sesizat autoritățile după ce 100.000 de euro din vânzarea apartamentului său au dispărut fără urmă. Avocatul Nicola Coronati, citat de Il Messaggero, a explicat că pensionarul a apelat la o agenție imobiliară care a facilitat negocierea cu cumpărătorii, un cuplu din Texas. După stabilirea prețului de achiziție la 350.000 de euro, notarul hoț a fost implicat în tranzacție, deschizând un cont bancar restricționat pentru a gestiona banii.
După expirarea termenelor stabilite, pensionarul a început să aibă probleme, solicitând intervenția agenției imobiliare, iar când aceasta nu a răspuns, a decis să acționeze legal. Ancheta a scos la iveală că acest caz nu era singular, ci parte a unei scheme mai largi prin care notarul deturna fonduri din administrarea sa. Procurorii au descoperit că E.B. a acționat conform unui „plan criminal” bine definit, însușindu-și sume de bani în virtutea funcției sale.
Documentele oficiale indică faptul că sumele sustrase au fost folosite în interes personal, iar prejudiciul total a fost estimat la 5 milioane de euro. În decembrie 2024, Comisia administrativă regională de disciplină a Lazio a decis suspendarea lui E.B. din funcția de notar pentru o perioadă de cinci ani, măsură publicată în Monitorul Oficial al Italiei. Ulterior, notarul a fost exclus definitiv din profesie, iar Comisia a comunicat că măsura a fost luată pentru a preveni alte abateri similare.
Cazul a stârnit reacții în rândul specialiștilor din domeniul juridic, care sugerează că astfel de fraude sunt mai frecvente decât se crede. Expertul în drept penal, profesorul Andrei Popescu de la Universitatea București, consideră că „sistemele de control trebuie întărite pentru a preveni abuzurile de putere în profesiile liberale”. De asemenea, el subliniază că „se impune o colaborare mai strânsă între instituțiile din domeniul fiscal și cele judiciare pentru a depista mai repede cazurile de fraudă”.
În comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene, Italia se confruntă cu provocări similare, dar cu un sistem de reglementare diferit. De exemplu, în Germania, unde transparența în tranzacțiile imobiliare este mai bine reglementată, astfel de cazuri sunt mai rar întâlnite. Conform unui raport Eurostat din 2025, Italia ocupă locul 4 în Europa în ceea ce privește numărul de fraude raportate în domeniul imobiliar.
Criticile nu lipsesc, unele voci din societatea civilă cerând o revizuire a legislației notariale pentru a preveni astfel de abuzuri. „Este inacceptabil ca un profesionist să abuzeze de încrederea clienților săi în acest mod”, a declarat activistul pentru drepturile consumatorilor, Maria Ionescu.
Cazul rămâne deschis, iar ancheta continuă pentru a identifica eventuali complici sau alte fraude similare. Autoritățile italiene au promis că vor acționa ferm pentru a restabili încrederea în sistemul notarial și pentru a proteja drepturile cetățenilor. În acest context, este esențial ca victimele să fie sprijinite în recuperarea prejudiciului suferit și ca sistemele de prevenire să fie consolidate.
În concluzie, cazul notarului din Italia ridică probleme importante legate de integritatea sistemului notarial și de protecția consumatorilor. Acțiunile autorităților italiene vor fi urmărite cu atenție, iar modificările legislative vor trebui implementate rapid pentru a preveni repetarea unor astfel de scandaluri.
Este o oportunitate pentru a întări încrederea publicului în profesiile liberale și pentru a asigura un mediu mai sigur pentru tranzacțiile imobiliare.