Ultima tranzacție înainte de arestare
Pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein, care a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, a încercat să cumpere un palat de milioane de dolari în Maroc, în anul 2019, cu o zi înainte de arestarea sa, conform documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută. Epstein a urmărit achiziționarea proprietății Bin Ennakhil din anul 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și aranjamentele de cumpărare au durat ani de zile. Marele palat din cartierul luxos Palmeraie din Marrakech a fost descris ca o capodoperă arhitecturală, construită de 1.300 de meșteri cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.
Epstein a semnat un transfer bancar de 14,95 milioane de dolari (11 milioane de lire sterline) pe 5 iulie 2019, cu o zi înainte de arestarea sa, în urma unui acord de cumpărare a companiei offshore care deținea proprietatea pentru 18 milioane de euro (13,3 milioane de lire sterline), scrie BBC. Conform documentelor publicate, transferul a fost ultima tranzacție financiară majoră a lui Epstein în perioada de dinaintea arestării sale de către autoritățile americane sub acuzația de trafic sexual, la întoarcerea sa în New York. La trei zile după arestare, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, a anulat transferul bancar, iar achiziția nu a fost în cele din urmă finalizată.
Marocul nu are niciun tratat de extrădare cu SUA, iar presa locală a speculat că una dintre motivațiile lui Epstein pentru a cumpăra proprietatea ar fi putut fi retragerea în țară pentru a evita arestarea, în cazul în care ar fi fost aduse noi acuzații împotriva sa. Cu toate acestea, un fost asociat al lui Epstein, care a preferat să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că Epstein „nu avea nicio idee” despre arestarea sa iminentă. Dosarele publicate, însă, nu conțin nicio referire la faptul că Epstein ar discuta despre Maroc drept ca un posibil refugiu de autoritățile americane. Legăturile lui Epstein cu Marocul datează cel puțin de la începutul anilor 2000. Virginia Giuffre, una dintre cele mai importante acuzatoare ale sale, a povestit în memoriile sale cum a fost dusă cu avionul la Tanger de către Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al mai multor proprietăți de lux.
La acea vreme, Epstein ar fi vrut să reproiecteze părți din casa sa de pe insulă în stil marocan. Totodată, este cunoscut faptul că în 2002, Epstein a participat la nunta regelui marocan Mohammed cu Maxwell, fiind invitat de fostul președinte american Bill Clinton. Epstein a fost condamnat în Statele Unite pentru acțiuni sexuale cu minori în 2008, iar după eliberarea sa din arest la domiciliu în 2010, interesul său pentru Maroc pare să fi crescut. Dosarele publicate par să arate că, în același an, Epstein i-a cerut fostului ministru laburist Peter Mandelson din Marea Britanie să-i găsească un asistent care să-i poată „găsi o casă în Marrakech”.
Documentele detaliază modul în care Epstein a efectuat vizite periodice în Maroc începând cu anul 2012, stând în exclusivistul cartier Palmeraie, care găzduiește o comunitate bogată de expatriați, inclusiv pe Jabor al Thani din familia regală qatară, un apropiat pe care l-a descris drept „fratele său arab”. Karyna Shuliak, iubita de lungă durată a lui Epstein, s-a ocupat de căutarea unei proprietăți în Marrakech, numeroasele vizite și negocieri fiind documentate în e-mailuri sub numele ei. Marc Leon, partener al Kensington Luxury Properties, a declarat pentru BBC că Epstein s-a concentrat asupra proprietății lor Bin Ennakhil – în arabă „între palmieri” – încă din 2011. La acea vreme, finanțistul considera că palatul, proprietatea magnatului german din industria deșeurilor, Gunter Kiss, era supraevaluat la 55 de milioane de euro, iar oferta sa inițială era atât de mică încât Kiss s-a simțit jignit și a refuzat să mai negocieze cu Epstein, a declarat pentru BBC o sursă apropiată fostului infractor sexual.
Ulterior, el a apelat la prietena sa Shuliak și la rețeaua sa de contacte din Maroc pentru a efectua inspecții suplimentare ale proprietății. În 2018, Jeffrey Epstein însuși a vizitat proprietatea înainte ca Shuliak să facă ofertele finale pentru aceasta, pretinzând că acționează în numele lui Leon Black, un investitor miliardar prieten cu Epstein. În cele din urmă, a devenit clar că el era adevăratul cumpărător potențial, dar vânzătorul „domnul Kiss” – așa cum este cunoscut în e-mailuri – a acceptat să continue negocierile, potrivit documentelor și sursei apropiate lui Epstein.
Dosarele arată că, la un moment dat, Kensington Luxury Properties i-a propus lui Epstein o „strategie de vânzare și impozitare”, prin care proprietatea urma să fie înregistrată la autoritățile marocane ca fiind vândută cu 10 milioane de euro, în timp ce o tranzacție de 20 de milioane de euro urma să aibă loc pentru acțiunile unei companii offshore care deținea proprietatea. Acordul i-ar fi permis lui finanțistului să-și înregistreze numele pe titlurile de proprietate ale imobilului, reducând în același timp impozitul pe care îl plătea autorităților marocane. Cu toate acestea, Kensington Luxury Properties a negat pentru BBC că ar fi existat o încercare neetică sau ilegală de a minimiza impozitul.
În cele din urmă, Epstein a decis să achiziționeze proprietatea doar prin plata acțiunilor companiei offshore și era în proces de a stabili cum să o înregistreze în Maroc la momentul arestării sale în 2019.