Fraudă de 40.000 euro
Escrocherie vacanțe: reprezintă subiectul principal al acestui articol. O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro, scrie Mediafax.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus marți în executare trei mandate de percheziție domiciliară în București. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore.
Modul de operare al autoarei includea găsirea clienților prin recomandări și propunerea de vacanțe „last minute” în destinații precum Turcia, Maldive sau Japonia. Victimele erau informate că pachetul este oferit de firma BJR Vacanțe SRL din Arad, iar plata era efectuată de o femeie al cărei buletin îl deținea.
La momentul plății, clienții erau înștiințați că banii au fost transferați, dar banca nu a procesat tranzacția din cauza sumei mari, așa că banii rămâneau „blocați”. Pentru a susține aceste afirmații, autoarea trimitea ordine de plată false.
Femeia a mizat pe urgența vacanțelor „last minute”, prezentând oferta clienților joi sau vineri, astfel încât aceștia să creadă că banca nu a procesat tranzacția din cauza orelor de program. De aceea, sumele erau „sigur” deblocate luni.
În august 2024, două familii cu copii mici au călătorit în Turcia pe baza unui astfel de pachet. La sosirea în hotel, acestea au aflat că plata nu a fost primită, iar femeia le-a trimis un nou ordin de plată fals, afirmând că banii urmează să intre. Hotelul le-a comunicat că, dacă nu se confirmă plata până marți, vor fi evacuați.
Din păcate, sumele nu au fost virate, iar familiile au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport și să își cumpere bilete de întoarcere pe cont propriu.
Folosind același mod de operare, femeia a comunicat agenției de turism BJR Vacanțe SRL că plata pentru o vacanță a fost efectuată, dar că banii sunt blocați temporar. Agenția a achitat vacanța din fonduri proprii, așteptând recuperarea sumei odată cu deblocarea transferului, astfel devenind și ea victimă.
Există și alte persoane vătămate, inclusiv o persoană care a plătit o vacanță în Japonia, dar a reușit să își recupereze banii, și o altă persoană care așteaptă să plece în vacanță după ce a cumpărat pachete pentru Disneyland Paris și Malta.
Un alt caz de înșelăciune a fost raportat, unde o persoană a fost promisă ajutorul pentru obținerea de fonduri europene pentru deschiderea unui after school, fără ca promisiunea să fie reală.
Pentru a-și menține aparența de bună-credință, autoarea a formulat o plângere penală în care susținea că este, la rândul ei, victima unei înșelăciuni, afirmând că a plătit vacanțele fără a beneficia de ele. În sprijinul acestor afirmații, ea a prezentat documente și ordine de plată false.
Pe 14 august 2024, bănuita a depus o plângere penală împotriva unei persoane care nu avea legătură cu activitatea infracțională și împotriva unei persoane vătămate din prezentul caz. În timpul audierilor de pe 5 februarie 2025, aceasta a depus la dosar șapte înscrisuri contrafăcute, menite să creeze aparența efectuării plăților.
Pe 17 februarie 2026, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară în București.
Persoana bănuită a fost condusă la audieri, iar față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în fața magistraților cu propunere legală.