Transporturi secrete de cash
Rusia este acuzată că a expediat, în secret, miliarde de dolari, în numerar, către Iran. În 2018, Moscova a transferat cel puțin 2,5 miliarde de dolari către Teheran, pentru a sprijini regimul ayatollah după impunerea de sancțiuni americane. Promsvyazbank din Rusia a jucat un rol-cheie în aceste transporturi. În primele 4 luni ale anului 2018, aceasta a efectuat cel puțin 34 de transporturi, fiecare în valoare cuprinsă între 57 și 115 milioane de dolari. În total, au fost transportate aproape 5 tone de bancnote, probabil bancnote de 500 de euro, aminteşte și Moscow Times, citat de Antena 3.
Banii au fost transportați pe o rută în mai multe etape. Mai întâi, cu trenul de la Moscova la Astrahan, apoi pe Marea Caspică până la portul iranian Amirabad și, în final, cu trenul la Teheran. Conform datelor vamale obținute prin intermediul serviciului ImportGenius, numerarul a fost trimis direct de la sucursala din Moscova a Promsvyazbank la clădirea Băncii Centrale a Iranului. Prima livrare ar fi fost trimisă pe 13 august 2018, la doar o săptămână după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care reimpunea sancțiuni împotriva Teheranului. La acea vreme, Promsvyazbank fusese deja naționalizată de autoritățile ruse și transformată într-o bancă militară.
Aceasta era condusă de Piotr Fradkov, fiul fostului șef al Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Promsvyazbank a fost ulterior supusă unor sancțiuni de blocare din partea SUA și a UE. Pe lângă cele 34 de transporturi de numerar raportate de The Telegraph, în 2018 au fost efectuate transporturi suplimentare de 1,9 miliarde de dolari. Aceste tranzacții au fost efectuate de banca International Financial Club. Aceasta aduce suma totală de numerar trimisă Iranului de la impunerea sancțiunilor la 4,4 miliarde de dolari.
Experții intervievați de The Telegraph cred că transporturile de numerar le-au permis să ocolească sancțiunile internaționale și sistemul SWIFT, de la care Iranul a fost izolat. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziții militare sau ca sprijin pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Analizând impactul acestor transferuri, specialiștii în relații internaționale subliniază că aceste acțiuni nu doar că întăresc regimul iranian, ci și contribuie la destabilizarea regiunii.
O investigație explozivă dezvăluie modul în care Moscova și Teheranul au construit o „punte financiară” secretă, transportând tone de valută cash pe Marea Caspică. Operațiunea, care a implicat transferul a 2,5 miliarde de dolari, a fost concepută pentru a menține regimul iranian pe linia de plutire și pentru a finanța arsenalul militar folosit astăzi în Ucraina. Conform documentelor obținute de The Telegraph, Rusia a utilizat banca de stat Promsvyazbank pentru a expedia aproximativ cinci tone de bancnote către Banca Centrală a Iranului. Prima livrare a avut loc în august 2018, la doar o săptămână după ce Donald Trump a reintrodus sancțiunile dure împotriva Teheranului, scrie The Telegraph.
Logistica transporturilor a fost demnă de un film de spionaj. Cele 34 de transporturi efectuate doar în 2018 au urmat un traseu complex: Punctul de plecare: Sediul Promsvyazbank din Moscova; Tranzit: Banii erau transportați cu trenul până în portul Astrahan; Marea Caspică: Sacii cu valută traversau marea până în portul iranian Amirabad; Destinația finală: Teheran, sub escortă feroviară. Fiecare transport valora între 57 și 115 milioane de dolari, demonstrând o coordonare masivă între serviciile de informații ale celor două țări.
Analiștii citați de The Telegraph subliniază că aceste fluxuri financiare au pus bazele cooperării militare actuale. Banii trimiși de Moscova ar fi reprezentat plata pentru dronele Kamikaze Shahed-136, celebrele aparate folosite zilnic împotriva infrastructurii civile din Ucraina, precum și pentru rachetele Fath-360: sute de rachete cu rază scurtă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, achiziționate prin contracte de miliarde de dolari semnate începând cu toamna anului 2021.
Banca implicată în operațiune, Promsvyazbank, a fost naționalizată în 2017 și transformată într-un instrument dedicat exclusiv complexului militar-industrial rus. Președintele băncii, Petr Fradkov (fiul fostului șef al serviciului de informații externe al Rusiei), se află sub sancțiuni internaționale încă de la începutul invaziei din Ucraina. „Aceste plăți secrete relevă legături mult mai profunde între Rusia și Iran decât se știa anterior, cele două state evitând sistematic metodele tradiționale de plată pentru a susține eforturile de război și stabilitatea regimului de la Teheran”, notează The Telegraph.
Aceste informații ridică întrebări serioase cu privire la impactul acestor transporturi asupra securității internaționale și stabilității regionale, subliniind necesitatea unor măsuri mai stricte din partea comunității internaționale pentru a contracara astfel de acțiuni.