Rețea de mașini avariate
Fraudă masivă reprezintă subiectul principal al acestui articol. Zeci de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania, în urma unei anchete a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, privind o rețea criminală care importa mașini grav avariate din Statele Unite (SUA), pe care le revindea după reparații superficiale pe piața europeană, inclusiv în România, evitând taxele vamale și TVA. Potrivit unui comunicat de presă al EPPO, au fost ordonate 40 de percheziții în diferite orașe din Lituania. Aceasta este a doua serie de măsuri de investigare în cadrul unei anchete care a fost denumită „Nimmersatt”.
Ancheta se extinde din SUA până în Rusia, cu legături în Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, precum și în 12 țări ale UE din zona EPPO: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România și Spania. Această vastă rețea criminală este activă în contrabanda cu mașini grav avariate din SUA în UE și vânzarea acestora către clienții finali după reparații superficiale. Aceste acțiuni nu doar că eludează taxele vamale, ci și pun în pericol siguranța consumatorilor europeni, care cumpără vehicule periculoase la un preț ridicat.
O primă serie de percheziții și arestări a avut loc în aprilie 2025, când au fost arestați principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate. Atunci, au fost adunate informații și au fost identificați noi autori ai infracțiunilor din cadrul acestui grup criminal, ceea ce a dus la arestările actuale. Miercurea trecută, cinci suspecți suplimentari au fost arestați în regiunea Klaipeda și 25 de persoane au fost reținute pentru interogatoriu în Lituania. Aceștia acționau ca persoane fizice, permițând revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja de profit atunci când vindeau bunuri second-hand.
Se estimează că, în ultimii cinci ani, unii dintre acești dealeri auto suspectați au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro. Această anchetă preliminară vizează frauda în materie de TVA comisă în Lituania și Germania, precum și alte activități infracționale în Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Țările de Jos, care au cauzat prejudicii de peste 30 de milioane de euro. De asemenea, acest caz se referă la spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro obținuți din această activitate infracțională.
Organizațiile criminale exploatează piața americană a autovehiculelor avariate, care sunt adesea vândute la licitații sau dezmembrate pentru fier vechi. Grupul criminal vizat de ancheta EPPO cumpăra cantități uriașe de autovehicule avariate de la companii de asigurări americane la licitații și apoi le transporta în UE. Folosind o rețea de companii fictive și facturi false pentru a ascunde originea autovehiculelor, acestea ajungeau în UE cu istoricul comercial ascuns.
Autovehiculele au ajuns în diferite porturi, printre care Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Țările de Jos). Pentru a evita plata unei părți substanțiale din taxele vamale, autorii au prezentat facturi false autorităților vamale, declarând o valoare mult mai mică decât cea pe care au plătit-o pentru epave. Mașinile au fost apoi transportate pe cale terestră în Lituania, pentru a fi reparate în ateliere auto. Cu toate acestea, pe baza probelor, reparațiile au fost doar superficiale, ceea ce a permis existența vehiculelor periculoase pe piață.
Ulterior, când mașinile au fost vândute clienților finali din Germania și din alte țări ale UE, inclusiv în România, acestea au fost prezentate ca neavând niciodată un accident sau fiind complet reparate, chiar și atunci când aveau daune ascunse. Vehiculele mai puțin valoroase au fost vândute pe piețele din Europa de Est, iar această practică pune în pericol nu doar economia, ci și siguranța rutieră.
Această anchetă subliniază necesitatea colaborării internaționale în combaterea criminalității transnaționale și a fraudelor fiscale, având în vedere amploarea rețelei și impactul său asupra pieței auto europene. Următorii pași vor implica continuarea investigării și cooperării între agențiile de aplicare a legii din diverse țări, pentru a aduce în fața justiției toți cei implicați în acest scandal semnificativ, care afectează atât economia, cât și siguranța cetățenilor.
În concluzie, operațiunile de acest tip necesită o atenție sporită din partea autorităților, iar consumatorii trebuie să fie informați cu privire la riscurile asociate achiziționării de vehicule fără o verificare riguroasă a istoricului acestora.