Escrocherie online masivă
O femeie de afaceri din Baia Mare a căzut victimă unei escrocherii online de tip "romance scam", pierzând peste 2,5 milioane de dolari. Conform unei declarații a DIICOT din 3 februarie 2026, procurorii au deschis un dosar penal în care investighează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. "Este o situație extrem de gravă, iar autoritățile își propun să aducă în fața legii pe cei responsabili", a declarat un reprezentant DIICOT.
Potrivit informațiilor disponibile, totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept prințul moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară care urma să gestioneze proiecte în România, promițând un buget de sute de milioane de lire sterline. După luni de conversații, relația profesională a devenit personală, escrocul promițând căsătorie și un viitor comun, ceea ce a consolidat încrederea femeii.
Escrocul, identificat ulterior ca Henry Eke, cunoscut sub numele de „Excess Money” în Nigeria, a folosit o schemă bine organizată pentru a-și atrage victimele. El a prezentat un presupus "manager financiar" din Londra care a ajutat-o pe femeie să deschidă un cont online ce afișa o sumă falsă de peste 200 de milioane de lire sterline. Femeia a fost convinsă să plătească taxe și comisioane exorbitante pentru a „debloca” fondurile, totul fiind o înșelătorie bine orchestrată.
Adevărul a ieșit la iveală atunci când doi dintre complicii lui Eke, nemulțumiți că nu au primit partea lor din bani, au contactat-o pe femeie și i-au spus că este victima unei fraude. Chiar și după aceste dezvăluiri, Eke a continuat să nege acuzațiile, susținând că partenerii săi încearcă să-i distrugă relația.
Investigațiile realizate de jurnaliștii de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au scos la iveală stilul de viață extravagant al lui Eke, care include vacanțe luxoase, zboruri la clasa business și automobile de lux, toate finanțate din banii obținuți prin fraudă. Aceștia au identificat inclusiv vila sa din Abuja, folosind date publice și imagini imobiliare.
În România, autoritățile au intensificat măsurile de prevenire a escrocheriilor online. Potrivit unui raport al Poliției Române din 2025, numărul cazurilor de înșelăciune online a crescut cu 40% față de anul anterior, ceea ce evidențiază nevoia stringentă de educație financiară și conștientizare în rândul populației.
Experții în securitate cibernetică subliniază importanța verificării identității persoanelor cu care interacționăm online. "Este esențial ca oamenii să fie conștienți de semnalele de alarmă și să nu ofere informații financiare personale fără o verificare riguroasă", a declarat Alina Popescu, specialist în securitate cibernetică la un institut de cercetare din București.
Criticii subliniază că autoritățile ar trebui să aloce mai multe resurse pentru combaterea acestor tipuri de infracțiuni și să colaboreze la nivel internațional, având în vedere natura transfrontalieră a escrocheriilor online. De asemenea, se discută despre necesitatea unor legi mai stricte și a unor campanii de informare publică pentru a preveni astfel de incidente.
În concluzie, cazul femeii din Baia Mare subliniază vulnerabilitatea oamenilor în fața escrocheriilor online, în special în contextul unei relații sentimentale. Este urgent ca autoritățile să îmbunătățească educația și conștientizarea cu privire la aceste riscuri, iar investigațiile să continue pentru a trasa responsabilitatea celor implicați în aceste fraude.
Următorii pași includ continuarea cercetărilor de către DIICOT și colaborarea cu agenții internaționale pentru a aduce escrocii în fața justiției.