Scandal de spălare de bani
Autoritățile germane au efectuat miercuri, 27 ianuarie 2026, percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la o filială a băncii din Berlin, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, relatează Der Spiegel. Aproximativ 30 de ofițeri ai poliției judiciare germane au participat la acțiune, vizând documente și tranzacții care ar putea fi relevante pentru investigație. Potrivit procuraturii germane, ancheta se concentrează asupra unor firme asociate cu miliardarul rus Roman Abramovici. Instituția bancară ar fi avut în trecut relații comerciale cu companii străine care ar fi putut fi utilizate „în scopuri de spălare de bani”. Autoritățile nu au oferit până acum detalii suplimentare despre natura exactă a anchetei sau despre eventualele implicări ale altor persoane sau instituții.
Roman Abramovici se află pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană din primăvara anului 2022, ca urmare a războiului din Ucraina și a legăturilor sale cu cercuri apropiate Kremlinului. Într-un comunicat, avocatul său a afirmat că Abramovici nu are cunoștință despre vreo investigație a autorităților germane și că a acționat „întotdeauna în conformitate cu legislația națională și internațională”.
Reprezentanții Deutsche Bank au confirmat efectuarea perchezițiilor, subliniind că instituția colaborează cu autoritățile germane. „Cooperăm pe deplin cu organele de anchetă și furnizăm informațiile necesare pentru investigarea situației”, au declarat oficialii băncii, evitând însă să facă alte comentarii privind ancheta sau legătura directă cu Abramovici.
Aceasta este cea mai recentă acțiune a autorităților europene care vizează persoanele și companiile aflate sub sancțiuni internaționale, în contextul monitorizării stricte a fluxurilor financiare legate de Rusia. Perchezițiile de la Deutsche Bank reflectă nivelul ridicat de atenție acordat băncilor internaționale care gestionează conturi și tranzacții pentru persoane sau firme supuse restricțiilor.
Conform unor surse citate de Süddeutsche Zeitung, autoritățile analizează tranzacții derulate în perioada 2013–2018. Publicația notează că banca ar fi furnizat cu întârziere informații esențiale despre activitatea mai multor companii aflate în atenția anchetatorilor. Parchetul din Frankfurt a confirmat că anchetează „persoane încă neidentificate și angajați ai Deutsche Bank”, în legătură cu relații de afaceri suspecte cu entități străine considerate a fi utilizate pentru spălarea de bani.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile germane urmează să stabilească dacă au existat încălcări ale legislației privind spălarea de bani și dacă vor fi formulate acuzații împotriva persoanelor sau companiilor implicate.
Această situație subliniază provocările cu care se confruntă instituțiile financiare internaționale în conformitate cu reglementările de combatere a spălării banilor, precum și impactul sancțiunilor internaționale asupra operațiunilor lor.