Amenzi și confiscări semnificative
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie - noiembrie 2025, controale ample în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă. Verificările au vizat activități considerate cu risc mare de evaziune fiscală, precum cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. În urma verificărilor, inspectorii DGAF au constatat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Autoritățile au transmis că aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri.
Ca urmare a constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei (peste 8,1 milioane de lei), reprezentând impozit pe profit și TVA. În plus, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei (17,9 milioane de lei). Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei (aproape 3,1 milioane de lei) operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Reprezentanții DGAF au precizat că, pe lângă controalele operative, inspectorii antifraudă derulează permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale. „Recomandăm tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, depozitării sau comercializării, și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, a transmis ANAF.
Aceste acțiuni de control se aliniază cu tendințele europene privind combaterea evaziunii fiscale. Conform datelor Eurostat, România se află printre țările cu cele mai mari rate de evaziune fiscală în domeniul TVA, cu o pierdere estimată de aproximativ 30% din veniturile fiscale. Experții în fiscalitate din România, precum Dr. Andreea Popescu de la Academia de Studii Economice, susțin că măsurile ANAF sunt esențiale pentru a restabili echilibrul în piață și pentru a proteja bugetul de stat.
În București și Ilfov, impactul acestor controale se resimte în special în rândul micilor antreprenori, care se confruntă cu o concurență acerbă din partea firmelor mari ce nu respectă legislația fiscală. Comportamentele fiscale necorespunzătoare ale unora dintre acești operatori creează o presiune suplimentară asupra celor care respectă legea. Criticii acestor măsuri subliniază, însă, că ANAF trebuie să îmbunătățească comunicarea cu contribuabilii pentru a evita confuziile legate de reglementările fiscale.
Pe de altă parte, măsurile de control sunt privite ca o oportunitate de a întări încrederea contribuabililor în sistemul fiscal. „Este esențial ca ANAF să continue aceste acțiuni pentru a descuraja evaziunea fiscală și a promova un mediu de afaceri corect”, a declarat expertul fiscal Mihai Ionescu, de la Camera de Comerț și Industrie. Acesta a adăugat că transparența în aplicarea sancțiunilor este crucială pentru succesul acestor demersuri.
În concluzie, controalele efectuate de ANAF au un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din București și Ilfov, având scopul de a reduce evaziunea fiscală și de a proteja veniturile bugetului de stat. Pe termen lung, este necesară o colaborare între autorități și contribuabili pentru a asigura respectarea legislației fiscale și pentru a crea un climat de afaceri echitabil.
Următorii pași vor include monitorizarea continuă a operatorilor economici și implementarea unor măsuri suplimentare de prevenire a evaziunii fiscale.