Dosar de delapidare și evaziune
În data de 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat percheziții la Combinatul siderurgic Galați, cunoscut sub denumirea de Liberty, în cadrul Operaţiunii JUPITER. În acest dosar, autoritățile investighează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. "Aceste acțiuni sunt parte a unui efort continuu de combatere a crimei organizate și a fraudelor financiare în România", a declarat un reprezentant al Parchetului General.
Perchezițiile au avut loc în județele Galați și Ilfov, precum și în București, fiind vizate atât sediul social al companiei, cât și locuințele unor persoane din conducerea acesteia. Conform informațiilor deținute de procurori, delapidarea ar fi avut loc prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, utilizate pentru a crea circuite evazioniste.
Din investigațiile preliminare, s-a descoperit că între 2019 și 2022, societatea a derulat tranzacții semnificative de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia, pentru a justifica sumele scoase din patrimoniul societății. Procurorii au identificat mecanisme complexe prin care fondurile au fost deturnate, inclusiv încheierea de contracte păgubitoare și fictive.
"Tranzacțiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrumente de delapidare și optimizare fiscală ilicită", au declarat procurorii. Aceștia au subliniat că resursele financiare retrase din patrimoniul societății au fost utilizate în interes propriu și al grupului, afectând astfel stabilitatea financiară a companiei.
Un alt aspect important al investigației este legat de contractele de împrumut și cesiuni de creanță încheiate cu entități afiliate nerezidente, care au dus la transferuri semnificative de fonduri, estimate la peste 137 milioane de euro. Aceste operațiuni au fost realizate fără o justificare operațională clară și au fost caracterizate de procurori ca fiind păgubitoare pentru societate.
În paralel, au fost identificate și plăți către societăți nerezidente pentru servicii fictive, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la legalitatea și transparența acestor tranzacții. De exemplu, s-au descoperit transferuri de aproximativ 40 de milioane de dolari către o societate din Singapore, pentru servicii care nu au avut un conținut economic real.
În total, resursele financiare și materiale estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au făcut obiectul unor tranzacții intra-grup pe baza unor justificări fictive, prejudiciind atât compania, cât și bugetul consolidat al statului român. Această situație subliniază necesitatea unei reglementări mai stricte și a unei supravegheri mai atente a companiilor din domeniul industrial, în special în ceea ce privește tranzacțiile internaționale.
Experții în domeniul dreptului penal economic consideră că acest caz ar putea avea implicații semnificative asupra modului în care sunt gestionate companiile de stat din România. Autoritățile ar putea fi nevoite să reevalueze și să întărească măsurile de control pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.
Pe fondul acestor investigații, se ridică întrebări cu privire la responsabilitatea conducerii Combinatului siderurgic Galați și la modul în care aceste activități ilegale au fost tolerate de-a lungul anilor.
Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în această cauză și ce măsuri vor fi luate pentru a recupera prejudiciul suferit de stat și de companie.