Escrocherie financiară în Suceava
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiții, a descoperit că acel fond nu este autorizat. Aceasta a început să fie contactată telefonic, în luna noiembrie a anului trecut, de către un individ care s-a prezentat ca expert financiar al unei firme de fonduri de investiții. „Prin intermediul discuției purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat pașii propuși de presupusul expert financiar, respectiv să își creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmări investițiile și profiturile”, informează Poliția județeană Suceava.
În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025, femeia a efectuat mai multe transferuri în valoare totală de 66.733 lei. La finalizarea ultimului transfer, aplicația financiară a avertizat-o cu privire la posibilitatea de a fi victima unei fraudă. Abia atunci, femeia a decis să verifice site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, unde a constatat că societatea în cauză nu era autorizată să ofere servicii de investiții.
Femeia a încercat să-și retragă sumele investite de pe site-ul respectiv, dar fără succes. După încercări repetate de a contacta presupusul consultant financiar, aceasta nu a reușit să-l mai găsească. În aceste condiții, vineri, 5 septembrie, a depus o plângere la poliție, care a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.
Scenariul acestei fraude ridică întrebări cu privire la protecția consumatorilor și la reglementările în domeniul investițiilor financiare în România. Autoritățile sunt chemate să intensifice controalele pentru a preveni astfel de situații și pentru a proteja românii de escrocherii similare.
Este esențial ca cetățenii să fie informați despre riscurile investițiilor și să verifice întotdeauna legitimitatea entităților cu care aleg să colaboreze.