Detalii despre fraudă și implicarea apropiaților lui Ghiță
Parchetul European a inițiat o anchetă amplă în care 12 inculpați, dintre care șase persoane fizice și șase societăți comerciale, sunt acuzați de fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro, în legătură cu proiecte IT finanțate din fonduri europene. Această acțiune a fost anunțată pe 10 aprilie și vizează trei proiecte de dezvoltare software inovatoare, ce au beneficiat de suportul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Informațiile provenite de la Parchetul European arată că, între 2019 și 2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România documente false, emise aparent de furnizori, pentru achiziția de bunuri și servicii. În unele cazuri, aceste documente au fost folosite pentru a justifica operațiuni comerciale fictive, având ca scop obținerea ilegală a fondurilor europene, cum ar fi suma de aproximativ 9,5 milioane de euro (în jur de 47.940.498 RON).
Printre inculpați se numără persoane strâns legate de omul de afaceri Sebastian Ghiță, care a fugit în Serbia în 2016. Aceștia sunt Mihaela Cosmi, Cătălin Alin Vasile, Minel Popescu, Tiberiu George Croitoru, Răzvan Iulian Băicoianu și Mihaela Elena Culcescu, alături de firme precum Cymbiot Solutions, RS Next Technologies, și Binbox Global Services. Aceste firme au fost implicate în licitații de sute de milioane de lei organizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru implementarea Cloud-ului guvernamental.
Parchetul European subliniază că ancheta a fost extinsă și în alte țări, inclusiv Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina, pentru a aduna dovezi suplimentare. Această investigație beneficiază de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și se desfășoară în conformitate cu reglementările care permit anchete transfrontaliere rapide.
Inculpații sunt acuzați de fraudă, complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și zece ani și șase luni, iar companiile implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 422.000 euro, plus confiscarea activelor.
Acest caz scoate la iveală nu doar posibilele nereguli în gestionarea fondurilor europene, ci și legăturile strânse dintre politică și afaceri în România, având în vedere că mai mulți inculpați au avut trecuturi legate de gruparea lui Ghiță și de partide politice locale.
În plus, este de așteptat ca această investigație să continue să dezvăluie detalii despre modul în care sumele obținute ilegal au fost gestionate și utilizate în afaceri fără legătură cu proiectele pentru care au fost solicitate fondurile.