Investigație internațională pentru fraudă cu fonduri europene în România
Parchetul European din Bucureşti a iniţiat o anchetă majoră, în urma căreia a înaintat Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi, dintre care şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale. Această investigaţie se concentrează pe o fraudă gravă cu fonduri europene, estimată la 9,5 milioane de euro, care implică trei proiecte IT destinate dezvoltării de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Între 2019 şi 2022, beneficiarii acestor proiecte au fost acuzaţi că au prezentat documente false autorităţii de management din România, menite să justifice achiziţionări fictive de bunuri şi servicii. Conform Parchetului European, aceste documente au facilitat obţinerea necuvenită a fondurilor, suma totală fiind de aproximativ 9,5 milioane de euro (47.940.498,03 RON).
Sumele obţinute ilegal au fost ulterior transferate în conturile unor societăţi furnizoare fantomă, utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele finanţate. Activităţile de strângere de probe s-au desfăşurat în mai multe ţări, inclusiv Cipru, Cehia şi Malta, conform regulamentelor EPPO care facilitează anchetele transfrontaliere.
Procurorii europeni au subliniat că, prin cooperarea internaţională, au obţinut informaţii şi din Monaco, Statele Unite şi Ucraina. Această anchetă a beneficiat de suportul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă, complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false, dar şi de spălare de bani.
În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni, iar societăţile implicate pot fi sancţionate cu confiscarea activelor şi amenzi de până la 422.000 euro, cu posibilitatea unor sancţiuni suplimentare.