Investigația dezvăluie o rețea complexă de transferuri financiare
Într-o schemă sofisticată, bănci americane precum JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri de peste 5 miliarde de dolari, legate de un proiect susținut de Rusia, în Turcia. Din această sumă, cel puțin 2 miliarde de dolari au fost ulterior înghețate de autoritățile americane, ridicând suspiciuni serioase cu privire la implicațiile internaționale ale acestei acțiuni.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează această schemă, suspectând că a fost orchestrat la cele mai înalte niveluri din Moscova. Banca Rusiei a finanțat în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank, facilitând astfel transferul banilor rusești către Turcia fără a implica direct entități sancționate.
Oficiali americani consideră că aceste transferuri nu au fost doar pentru construcția nucleară, ci și pentru crearea unei rezerve offshore de dolari destinate inițiativelor statului rus. În pofida eforturilor procurorilor de a confisca fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a suspendat cazul, temându-se de posibile consecințe diplomatice cu un aliat NATO, Turcia.
Casa Albă și Departamentul de Stat au exprimat îngrijorări că o acțiune în justiție ar putea afecta cooperarea în domeniul schimbului de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în Orientul Mijlociu. O atenție deosebită a fost acordată implicării posibile a șefului serviciilor de informații turce, Ibrahim Kalin, și a fostului ministru de Finanțe, Nureddin Nebati, în facilitarea acestor plăți.
Spre deosebire de alți membri NATO, Turcia a refuzat să impună sancțiuni Rusiei, continuând să extindă schimburile comerciale cu Moscova, în timp ce furniza arme Ucrainei. Sistemul financiar turc a beneficiat de aceste transferuri rusești, în contextul în care banca centrală a Turciei lupta pentru stabilizarea lirei, afectată de inflație.
Acum, cu cazul în așteptare, administrația Trump se confruntă cu decizii dificile. Tensiunile dintre Washington și Ankara au crescut în trecut din cauza încălcării sancțiunilor impuse băncii turce de stat Halkbank, iar viitorul acestei situații rămâne incert.