Investigarea transferurilor financiare rusești în Turcia
O investigație a Departamentului de Justiție al SUA a scos la iveală o schemă complexă prin care Rusia a transferat miliarde de dolari prin bănci americane către Turcia în 2022, utilizând proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a evita sancțiunile internaționale. Potrivit Wall Street Journal (WSJ), băncile JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri de peste 5 miliarde de dolari, dintre care cel puțin 2 miliarde au fost înghețate de autoritățile americane.
Investigația sugerează că acest mecanism a fost orchestrat la cele mai înalte niveluri din Moscova, implicând Banca Rusiei care a finanțat un împrumut secret de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank. Această manevră a permis ca fondurile rusești să ajungă în Turcia, eludând astfel tranzacțiile directe cu entități deja sancționate. Oficialii americani suspectează că transferurile nu au fost doar pentru construcția centralei nucleare, ci și pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru diverse inițiative ale statului rus.
În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a decis să suspende acțiunea, temându-se de repercusiuni diplomatice cu Turcia, un aliat NATO. Casa Albă și Departamentul de Stat s-au arătat îngrijorați că o acțiune în justiție ar putea afecta cooperarea bilaterală în domenii sensibile precum schimbul de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în Orientul Mijlociu.
Un element deosebit de îngrijorător este implicarea posibilă a funcționarilor turci, cum ar fi șeful serviciilor de informații Ibrahim Kalin și fostul ministru de finanțe Nureddin Nebati, în facilitarea acestor plăți. Spre deosebire de alte state membre NATO, Turcia a refuzat să impună sancțiuni împotriva Rusiei, continuând în același timp să-și extindă relațiile comerciale cu Moscova, inclusiv prin furnizarea de arme Ucrainei.
Economia turcă a beneficiat astfel de transferurile rusești, în timp ce banca centrală a Turciei luptă cu inflația și cu deprecierea lirei. Situația rămâne complicată, iar administrația Trump trebuie să decidă în continuare dacă va continua să acționeze în acest caz, după ce tensiunile dintre Washington și Ankara au crescut din cauza încălcării sancțiunilor de către banca de stat turcă Halkbank.