Audieri în cazul NORDIS ce vizează fraude imobiliare
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, figuri centrale în scandalul NORDIS, au fost aduși luni la sediul DIICOT pentru audieri, în urma unor percheziții extinse desfășurate atât în România, cât și în Monaco. Procurorii au realizat 65 de percheziții în acest caz, care vizează acuzații grave de delapidare, spălare a banilor și fraudă fiscală, prejudiciul estimat depășind 195 milioane euro.
Investigațiile au scos la iveală un grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal, implicând 40 de persoane fizice și 32 de firme. Acțiunile acestuia includeau promovarea de proiecte imobiliare prin mai multe societăți comerciale, încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor. Procurorii susțin că liderii grupului au obținut suma imensă de 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) sub formă de avansuri pentru vânzări de apartamente.
În cadrul audierilor, se află și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, care a furnizat informații relevante procurorilor. Aceasta, împreună cu Andreea Cosma, a fost implicată în tranzacțiile desfășurate de Nordis.
Procurorii DIICOT acuză grupul de utilizarea unor practici frauduloase, inclusiv vânzarea imobilelor către mai multe persoane, fără notificarea clienților și condiționarea semnării contractelor de asumarea de obligații suplimentare. De asemenea, membrii grupului ar fi recurs la obstrucționarea accesului clienților în șantiere, pentru a ascunde realitatea stadiului lucrărilor.
Acțiunea de luni este rezultatul unei investigații complexe, care a evidențiat modul în care fondurile obținute ilegal au fost spălate și delapidate. DIICOT a subliniat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Această anchetă nu doar că evidențiază problemele de integritate din sectorul imobiliar, ci și necesitatea unei monitorizări mai riguroase a activităților economice pentru a proteja interesele consumatorilor și ale statului.