Justiția franceză acționează împotriva spălării banilor
Justiția franceză a confiscat bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, aparținând doi oligarhi ruși, în cadrul unei investigații privind spălarea banilor. Această anchetă, deschisă în martie de Secția de Cercetare a Jandarmeriei din Paris, a dus la confiscarea unui domeniu de 22,5 hectare la Grasse și a mai multor vile de lux în Saint-Raphaël și Grimaud.
Anchetatorii au identificat o „suspiciune puternică” de ascundere a originii fondurilor utilizate pentru achiziționarea acestor imobile. Autoritățile franceze au declarat că investigația a fost inițiată de Parchetul Jurisdicției Naționale de Luptă împotriva Criminalității Organizate (JUNALCO) și a fost fundamentată pe fapte de spălare de bani grave și organizate.
Modul de obținere a bunurilor imobiliare a ridicat semne de întrebare, în special prin implicarea unor împrumuturi acordate de societăți cu domiciliul fiscal în Cipru sau Insulele Virgine britanice. Acțiunile de confiscare au fost concentrate în sud-estul Franței, necesitând mobilizarea a doi magistrați pentru a desfășura percheziții în diverse locații, inclusiv studiouri notariale și la domiciliile inculpaților.
Până în prezent, autoritățile au confiscat opt imobile și două vehicule de lux, evaluându-le la aproape 69,9 milioane de euro respectiv 670.000 de euro, alături de acțiuni în valoare de 2,7 milioane de euro. Cei doi oligarhi vizați sunt Ruslan Goriuhin și Mihail Opengeim, ambii având legături cu domeniul energetic din Rusia și legături directe cu cercuri apropiate ale președintelui Vladimir Putin.
Goriuhin a condus o societate asociată unui apropiat al lui Putin, în timp ce Opengeim a fost menționat în scandalul Pandora Papers, ceea ce subliniază natura complexă și interconectată a investigației. Conform legislației actuale, le revine inculpaților datoria de a demonstra că originea banilor este legală, procedura fiind un exemplu clar de eforturi internaționale în combaterea spălării banilor și a activităților financiare ilicite.