Verificări și confiscări semnificative de la începutul războiului
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat verificări riguroase asupra a peste 10.500 de persoane fizice și juridice pentru a determina legăturile acestora cu oameni de afaceri și companii din Rusia, vizate de sancțiunile internaționale impuse după invazia Ucrainei. Conform unui răspuns oficial al ANAF, publicat de G4Media.ro, în ultimii patru ani, agenția a sancționat 23 de companii care nu au respectat aceste sancțiuni internaționale.
În acest context, ANAF a aplicat amenzi în valoare totală de 560.000 de lei și a confiscat sume și active ce depășesc 41.000.000 de lei, echivalentul a peste 8 milioane de euro. În rândul celor 23 de companii sancționate, 11 au contestat deciziile în instanță. Dintre acestea, 5 au ajuns la sentințe definitive, 4 fiind favorabile ANAF, iar un proces a fost pierdut. La momentul actual, 6 procese sunt în desfășurare, dintre care 4 au fost câștigate de ANAF în primă instanță.
În plus, ANAF a verificat și 7 firme care au realizat afaceri cu ruși aflați pe lista sancțiunilor, aplicând sancțiuni de 65.575 de lei. La scurt timp după invazia din 24 februarie 2022, multe țări occidentale au impus sancțiuni economice severe Rusiei, transformând-o în cea mai sancționată națiune de pe glob.
Printre oligarhii vizați se numără Alisher Usmanov și Viktor Rashnikov, ambii cu legături strânse în domeniul afacerilor și cu o avere considerabilă. ANAF a blocat plăți de aproximativ 4,7 milioane de dolari către companii controlate de aceștia. De exemplu, un acreditiv de 1,6 milioane de dolari emis către Metaloinvest Trading, deținut de Usmanov, a fost blocat, împreună cu alte două acreditive în valoare totală de 3,1 milioane de dolari pentru compania MMK Metalurji, asociată cu Rashnikov.
Usmanov, cu o avere estimată la peste 14 miliarde de dolari, a fost implicat în diverse scandaluri și a fost arestat în trecut, iar Rashnikov, proprietar al Magnitogorsk Iron & Steel Works, deține o avere de peste 10 miliarde de dolari. De asemenea, ANAF a blocat și conturile reprezentanței Aeroflot din România, ca răspuns la sancțiunile internaționale impuse de Occident. Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților române de a respecta regimul de sancțiuni și de a combate influența economică a Rusiei în regiune.