Colecte umanitare, folosite pentru terorism și uz personal
Un rezident din San Diego, California, Reda Sabassi, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat marți, 17 iunie 2026, și acuzat de deturnare de fonduri strânse prin colecte online, prezentate ca ajutor umanitar pentru Gaza, către organizația teroristă Hamas și pentru uz personal. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 iunie 2026, de procurorii federali din New York, potrivit Le Figaro și Mediafax. John Eisenberg, procurorul general adjunct pentru securitate națională, a declarat că fondurile colectate au servit atât scopurilor teroriste, cât și „câștigului personal” al suspectului, subliniind gravitatea infracțiunilor.
Potrivit unei declarații a Biroului Procurorului SUA din New York, între decembrie 2023 și februarie 2024, Sabassi ar fi strâns aproximativ 600.000 de dolari. Din această sumă, el ar fi trimis circa 116.000 de dolari unui membru Hamas și a încercat să convertească aproximativ 382.000 de dolari în criptomonede, cu intenția de a le trimite tot către Hamas. Informațiile publicate sugerează că activitățile infracționale ar data cel puțin din 2022, indicând o perioadă extinsă de operațiuni ilegale.
Arestarea lui Sabassi în San Diego și aducerea sa în fața unui judecător federal din California marchează un pas important în combaterea finanțării terorismului. Acuzațiile împotriva sa includ tentativă de a oferi sprijin material unei organizații teroriste străine, fraudă electronică, spălare de bani și fals în declarații. Fiecare dintre aceste acuzații poartă pedepse semnificative, reflectând gravitatea faptelor. De exemplu, în Statele Unite, sprijinul material pentru o organizație teroristă străină poate atrage pedepse de până la 20 de ani de închisoare, conform Codului Penal federal, Secțiunea 2339B.
Cazul Sabassi subliniază vulnerabilitatea platformelor de colectare de fonduri online și necesitatea unei supravegheri stricte, mai ales în contextul apelurilor umanitare. Organizațiile teroriste, precum Hamas, desemnată de SUA drept organizație teroristă străină încă din 1997, utilizează adesea astfel de canale pentru a-și finanța operațiunile, profitând de bunăvoința publicului. Această practică este o problemă globală, nu doar una specifică Statelor Unite. De exemplu, Europol a publicat în 2023 un raport care evidenția creșterea utilizării criptomonedelor pentru finanțarea terorismului în Europa, un fenomen similar cu încercarea lui Sabassi de a converti fonduri în active digitale.
În România, legislația privind combaterea finanțării terorismului este reglementată de Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste legi impun obligații stricte instituțiilor financiare și altor entități de a raporta tranzacțiile suspecte către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Cazul Sabassi ar putea servi drept un studiu de caz pentru autoritățile române și europene în vederea îmbunătățirii mecanismelor de detectare și prevenire a unor astfel de scheme. Este esențial ca ONG-urile și platformele de crowdfunding să implementeze protocoale de verificare riguroase pentru a se asigura că fondurile ajung la destinația lor declarată și nu sunt deturnate în scopuri ilicite.
De ce contează
Acest caz este crucial deoarece demonstrează modul în care organizațiile teroriste pot exploata campaniile de ajutor umanitar pentru a-și finanța activitățile, subminând încrederea publicului în eforturile caritabile legitime. Deturnarea a sute de mii de dolari, pretinși pentru ajutor în Gaza, către Hamas și pentru câștig personal, evidențiază riscurile majore asociate cu lipsa de transparență și control în colectarea de fonduri online. Implicațiile sunt semnificative pentru securitatea națională și internațională, dar și pentru credibilitatea sectorului non-profit, care depinde de integritate pentru a-și îndeplini misiunea.
Următoarea etapă în acest caz va fi procesul judiciar, unde procurorii vor prezenta dovezile în fața instanței. Dacă va fi găsit vinovat, Reda Sabassi riscă o pedeapsă severă cu închisoarea, reflectând gravitatea acuzațiilor de sprijinire a unei organizații teroriste și de fraudă. Acest caz va continua să fie monitorizat îndeaproape de autoritățile federale, servind drept un avertisment pentru oricine ar încerca să folosească mijloacele de ajutor umanitar pentru a finanța terorismul.
De asemenea, el ridică întrebări importante despre responsabilitatea platformelor online în verificarea scopului real al campaniilor de colectare de fonduri.