Rețea globală chineză spăla bani pentru traficanți
Poliția italiană a anunțat luni, 15 iunie 2026, destructurarea unei bănci clandestine de proporții considerabile, operată de un cetățean chinez din 2021 și cu baza logistică în Prato, la nord-vest de Florența. Această operațiune a scos la iveală un „broker global în slujba crimei organizate”, conform unui comunicat al poliției, care facilita plăți pentru loturi uriașe de droguri, garantând anonimatul total și evitând mișcările fizice de numerar. Sistemul a reușit să mute între 80 și 100 de milioane de euro anual, timp de cel puțin trei ani, ceea ce înseamnă că suma totală gestionată se ridică la câteva sute de milioane de euro, potrivit Mediafax și The Guardian.
Circuitul financiar ilicit facilita transferul virtual de capital între mai multe țări europene, inclusiv Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda. Aceste tranzacții erau intermediate de o rețea de agenți care rețineau un comision. Clienții principali ai acestei bănci clandestine erau cartelurile de droguri, precum organizațiile de trafic albaneze active în Italia, și mafia italiană. Sistemul de transfer, cunoscut sub numele de Fei Chien sau „bani zburători” – o metodă tradițională chineză de transfer secret de bani – este deosebit de dificil de urmărit de autorități. Acesta permite unei persoane să plătească un broker într-o țară, iar un agent al acestuia, aflat în altă parte a lumii, să plătească aceeași sumă destinatarului final, fără ca banii să traverseze fizic granițele.
În cadrul operațiunii, poliția italiană a efectuat 41 de arestări în Italia și Spania. Persoanele reținute sunt acuzate de o serie de infracțiuni grave, incluzând conspirație criminală, trafic de droguri, spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală. Această din urmă acuzație subliniază o ramură distinctă, dar interconectată, a organizației criminale. O filială a rețelei gestiona o „rețea lucrativă de imigrație ilegală din China”, care aducea migranți la Belgrad. De acolo, aceștia erau transportați, sau chiar forțați să meargă pe jos prin teren montan, până la granița cu Ungaria, pentru a intra în Uniunea Europeană și, în cele din urmă, în Italia, având ca destinație finală orașe precum Prato, Torino sau provincia Verona.
Migranții erau taxați cu sume considerabile, ajungând până la 9.500 de euro pentru călătoria spre destinațiile italiene. Acest aspect al operațiunii demonstrează complexitatea și brutalitatea rețelei, care exploata vulnerabilitatea persoanelor aflate în căutarea unei vieți mai bune. Conexiunea dintre traficul de droguri, spălarea de bani și traficul de persoane este un fenomen binecunoscut în peisajul criminalității organizate transfrontaliere, dar amploarea și sofisticarea acestei rețele chinezești subliniază o nouă provocare pentru forțele de ordine europene.
Pe plan european, fenomenul spălării banilor prin sisteme informale, precum *Fei Chien*, este o preocupare majoră. Eurojust și Europol au intensificat colaborarea cu statele membre pentru a combate aceste rețele, însă lipsa unei reglementări clare și a unei supravegheri stricte în anumite jurisdicții facilitează persistența acestor practici. În 2023, un raport al Comisiei Europene estima că aproximativ 1% din PIB-ul UE, adică circa 130 de miliarde de euro, este implicat anual în activități de spălare de bani. Sistemele de tip *Hawala* sau *Fei Chien* sunt deosebit de atractive pentru crima organizată deoarece permit transferuri rapide, anonime și la costuri reduse, evitând sistemul bancar tradițional și, implicit, controalele anti-spălare de bani (AML).
În România, deși cazuri de o asemenea anvergură nu au fost raportate recent, țara se confruntă cu provocări similare legate de spălarea banilor și traficul de persoane, în special pe ruta balcanică. DIICOT și Poliția Română au demascat în ultimii ani mai multe rețele care operau în domeniul traficului de droguri și al migrației ilegale, adesea cu ramificații internaționale. Colaborarea transfrontalieră este esențială, iar cazul din Italia subliniază necesitatea unei vigilențe constante și a unor schimburi rapide de informații între agențiile de aplicare a legii din statele membre UE și nu numai.
De ce contează
Destructurarea acestei bănci ilicite este crucială pentru securitatea europeană, deoarece subminează capacitatea financiară a cartelurilor de droguri și a mafiei italiene, afectând direct sursa lor de venit. Operațiunea demonstrează, de asemenea, sofisticarea rețelelor de crimă organizată transnațională și interconectarea dintre traficul de droguri, spălarea de bani și imigrația ilegală. Pentru cetățenii europeni, acest lucru înseamnă o reducere a disponibilității drogurilor pe piață și o lovitură dată grupurilor criminale care exploatează vulnerabilitatea migranților, contribuind la o mai mare siguranță publică și la o aplicare mai eficientă a legii.
În urma acestei operațiuni, autoritățile italiene și europene vor continua investigațiile pentru a identifica și alte ramificații ale rețelei și pentru a recupera fondurile spălate. Se anticipează o intensificare a cooperării internaționale în combaterea sistemelor financiare informale utilizate de crima organizată. Experții sugerează că ar putea fi necesare noi strategii legislative și tehnologice pentru a contracara aceste metode de spălare a banilor, care evoluează rapid.
Rămâne de văzut dacă această lovitură va destabiliza pe termen lung operațiunile criminale sau dacă acestea își vor adapta rapid metodele pentru a ocoli noile măsuri de securitate.