Nereguli la peste 85% dintre ele
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați, conform unui raport publicat pe 12 iunie 2026. În cadrul proiectului-pilot, au fost inspectați 33 de operatori economici care desfășoară activități prin 54 de puncte de lucru. "Rezultatele acțiunii noastre arată o neconformare alarmantă, care afectează nu doar bugetul de stat, ci și concurența loială pe piață", a declarat un oficial ANAF.
Controalele au dus la aplicarea unor sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, din care amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei. Cele mai frecvente abateri au inclus nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără identificarea corespunzătoare a clienților. Multe dintre aceste nereguli au fost depistate prin corelarea datelor din documentele financiar-contabile cu informațiile disponibile din sistemele de supraveghere video ale operatorilor verificați.
În județul Suceava, un exemplu specific a fost dat de un punct de schimb valutar unde inspectorii au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline, toate provenind din operațiuni de cumpărare fără emiterea bonurilor fiscale. Operatorul a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei.
Reprezentanții ANAF au declarat că rezultatele proiectului-pilot confirmă eficiența utilizării integrate a surselor de informații disponibile legal pentru identificarea comportamentelor fiscale neconforme. În urma concluziilor obținute, ANAF analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, pentru a crește gradul de conformare fiscală și a combate practicile care afectează veniturile bugetare. Inspectorii ANAF îndeamnă cetățenii care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite bon fiscal pentru fiecare tranzacție, iar în caz de nerespectare, să utilizeze aplicația iBon Fiscal pentru a semnala abaterile.
Aceste măsuri sunt parte dintr-o strategie mai largă de monitorizare și control în sectoarele economice cu risc fiscal ridicat. ANAF anunță că va continua să colaboreze cu alte instituții pentru a îmbunătăți conformarea fiscală și a proteja veniturile bugetului de stat.
Acțiunile vor viza în special operatorii care nu respectă reglementările legale, cu scopul de a asigura un mediu de afaceri corect și competitiv.