Acțiune coordonată internațională
Potrivit Europol, serviciul cunoscut sub numele de „AudiA6” a fost folosit pentru spălarea a peste 336 de milioane de euro între 2022 și 2025. Acesta a devenit un punct central pentru infractorii care încercau să ascundă proveniența activelor digitale furate. În urma unei acțiuni coordonate, autoritățile din mai multe state au reușit să demanteleze această rețea. 'Acțiunile noastre demonstrează angajamentul ferm al autorităților internaționale de a combate criminalitatea informatică și spălarea banilor', a declarat un purtător de cuvânt al Europol.
Miercuri, 10 iunie 2026, autoritățile au desfășurat o acțiune masivă, reușind să aresteze doi presupuși administratori ai rețelei, cetățeni ucraineni și ruși, în Georgia. Anchetatorii au efectuat trei percheziții și au închis 25 de domenii online, confiscând peste 30 de servere și blocate conturile de Telegram utilizate de grupare. Potrivit autorităților georgiene, au fost sechestrate peste 80 de vehicule și mai multe proprietăți, iar criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro au fost înghețate, împreună cu alte active digitale de peste 86.000 de euro.
Investigatorii au descoperit că rețeaua opera la scară industrială. Gruparea folosea mii de conturi deschise cu identități furate sau cumpărate, iar serviciul era promovat pe forumuri clandestine ca o soluție profesională pentru anonimizarea criptomonedelor. 'Clienții transferau active digitale furate către portofele controlate de grupare și, în aproximativ o oră, primeau înapoi fonduri „curățate” printr-un lanț complex de tranzacții', a explicat un expert în criminalitate informatică.
Operatorii grupării percepeau comisioane cuprinse între 3% și 10% din sumele tranzacționate. Europol a asociat serviciul „AudiA6” cu peste 15 anchete internaționale privind atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede. Anchetatorii au identificat peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor folosite pentru mutarea fondurilor, multe dintre acestea fiind legate de intermediari recrutați din spațiul vorbitor de limbă rusă.
Potrivit raportului Europol, cazul evidențiază profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor. 'Grupările criminale folosesc tot mai des platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor', a avertizat instituția. Raportul privind criminalitatea informatică al Europol arată că astfel de servicii au devenit o componentă esențială a economiei subterane digitale.
La operațiune au participat autorități din Europa, America de Nord, Australia și Japonia, cu sprijinul Europol și Eurojust. Această acțiune subliniază cooperarea internațională necesară în combaterea criminalității cibernetice și a spălării banilor. Autoritățile promit că vor continua să colaboreze pentru a dezvălui și opri astfel de activități ilegale, asigurându-se că infractorii nu vor avea loc de desfășurare în mediul digital.
Această acțiune coordonată este un semn clar că autoritățile internaționale sunt vigilente și că spălarea banilor prin criptomonede nu va fi tolerată.
Implicațiile acestei operațiuni sunt semnificative, iar următorii pași vor include continuarea investigațiilor și colaborarea cu alte state pentru a identifica și aresta alți membri ai rețelei.