Investigație PNRR în desfășurare
Parchetul European (EPPO) din Bologna, Italia, a anunțat că desfășoară o anchetă cu privire la o presupusă fraudă de 1 milion de euro, care implică fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Uniunii Europene. Această informație a fost confirmată de un purtător de cuvânt al EPPO, care a subliniat importanța integrității în utilizarea fondurilor europene. "Este esențial să asigurăm transparența și responsabilitatea în gestionarea acestor fonduri", a declarat oficialul.
Ancheta, realizată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează o schemă frauduloasă ce ar fi permis obținerea de finanțări în cadrul PNRR, destinate digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene. Conform documentelor, un antreprenor ar fi controlat mai multe companii de comerț electronic care ar fi emis facturi false și ar fi creat documentație fictivă pentru a demonstra implementarea unor proiecte inexistente.
Potrivit anchetei, companiile beneficiare au folosit această documentație falsificată pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST, o instituție financiară italiană responsabilă cu sprijinirea activităților de export ale companiilor. În realitate, proiectele pentru care au cerut finanțare nu au fost niciodată realizate.
După primirea fondurilor, companiile beneficiare ar fi transferat sumele către companii controlate de organizatorul schemei, pretinzând că acestea oferă servicii fictive. Aceste aranjamente ar fi inclus facturări false, utilizate pentru a redistribui fondurile și a ascunde originea banilor. Valoarea totală a suspiciunii de fraudă este estimată la 1 milion de euro, din care 500.000 de euro au fost deja plătiți înainte ca frauda să fie descoperită. EPPO a blocat o plată suplimentară de 500.000 de euro și a inițiat măsuri pentru recuperarea fondurilor.
În cadrul acestei investigații, șapte persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. De asemenea, cinci companii sunt investigate pentru infracțiuni de răspundere juridică corporativă conform legislației italiene. În contextul acuzațiilor penale, trei suspecți și o companie au solicitat proceduri de acordare a vinovăției, restituind fonduri și compensând prejudiciul cauzat, în valoare totală de aproximativ 270.000 de euro.
Potrivit raportului EPPO pe 2025, instituția a obținut 8 achitări în instanțele din Italia, subliniind complexitatea cazurilor de fraudă în care sunt implicate fonduri europene. Această situație ridică întrebări serioase despre utilizarea și controlul fondurilor din PNRR, crucial pentru dezvoltarea economică a Italiei și pentru sprijinul acordat întreprinderilor locale.
În concluzie, investigația EPPO ar putea avea implicații semnificative nu doar pentru persoanele implicate, ci și pentru întreaga structură a gestionării fondurilor europene în Italia.
Autoritățile italiene și europene sunt așteptate să colaboreze mai strâns pentru a preveni astfel de fraude și a asigura utilizarea corectă a banilor publici.