Fluxuri repetate de numerar
Potrivit unui raport prezentat miercuri, 13 mai 2026, de Ministerul Finanțelor, aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Conform analizei, Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor, urmată de Republica Moldova și Turcia. "În această perioadă, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă Ucraina", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că s-au observat fluxuri repetate și rute recurente care generează riscuri semnificative de spălare a banilor.
Raportul detaliază că în intervalul 2024-2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, în timp ce la ieșire a fost de 511,7 milioane euro. Această analiză a fost realizată în colaborare cu Autoritatea Vamală Română și vizează prevenirea activităților ilegale asociate cu fluxurile financiare transfrontaliere.
Analiza a evidențiat concentrarea unor volume foarte mari de numerar în anumite puncte vamale. De exemplu, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a raportat aproximativ 362,7 milioane euro. Aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
În primele luni ale anului 2025, fluxurile de numerar au crescut semnificativ, iar vârful a fost atins între martie și mai 2025, când s-au înregistrat valori de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai. Totuși, începând cu luna iunie 2025, aceste fluxuri au început să scadă semnificativ, ceea ce sugerează că măsurile de control implementate de Ministerul Finanțelor au început să aibă efect.
Ministerul Finanțelor a subliniat că este esențial să se intensifice măsurile de control și monitorizare. Corpul de control al ministerului și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control care vizează respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind transportul numerarului la frontiera Uniunii Europene. De asemenea, toate persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor Vamale Române în perioada verificată au fost destituite.
„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă o prioritate strategică pentru România. Este crucial să avem instrumente moderne de monitorizare și o cooperare eficientă între instituții pentru a preveni riscurile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a adăugat Nazare.
Raportul detaliat al constatărilor a fost transmis autorităților competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare, în vederea dispunerii măsurilor legale necesare.