Acțiuni recente de control
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, în urma constatării unor activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare de către o societate din București. Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie a acestui an, din cauza înregistrării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului.
„În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată în comunicatul ANAF. Totodată, în urma unei acțiuni separate, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.
Conform ANAF, verificările au evidențiat că societatea „a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase”. „Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei”, se mai arată în comunicat. Instituția anunță că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet, „pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”.
Acțiunile de control desfășurate de ANAF au fost parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a evaziunii fiscale și a activităților ilegale în domeniul schimbului valutar și comerțului cu metale prețioase. Potrivit Ministerului Finanțelor, în 2025, evaziunea fiscală în sectorul valutar a fost estimată la aproximativ 3,5 miliarde de lei, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice măsurile de verificare și control.
Experții în domeniul fiscalității subliniază importanța acestor acțiuni de control, având în vedere impactul negativ pe care evaziunea fiscală îl poate avea asupra economiei naționale. „Este esențial ca autoritățile să fie proactive în identificarea și sancționarea acestor practici ilegale”, a declarat Dr. Andreea Ionescu, expert fiscal la Universitatea din București.
În plus, acțiunile ANAF vin într-un context european în care statele membre ale Uniunii Europene colaborează pentru a combate evaziunea fiscală și activitățile ilegale în domeniul financiar. Conform Eurostat, în 2024, România s-a clasat pe locul al treilea în UE în ceea ce privește rata evaziunii fiscale, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența sistemului fiscal românesc.
Criticii acestor măsuri de control susțin că ANAF ar trebui să se concentreze și pe educația fiscală a contribuabililor, nu doar pe sancționarea acestora. „Prevenția este la fel de importantă ca și sancțiunile. Trebuie să ne asigurăm că contribuabilii înțeleg importanța respectării legilor fiscale”, afirmă Mihai Popescu, consultant fiscal.
În concluzie, acțiunile recente ale ANAF subliniază angajamentul instituției de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu fiscal echitabil.
Autoritățile vor continua să monitorizeze sectoarele cu risc ridicat și să implementeze măsuri de control pentru a proteja drepturile consumatorilor și a promova conformarea fiscală.