Operațiune DIICOT în Suceava
O rețea formată din trei români și un italian a pus la punct o adevărată „fabrică de bani falși” în județul Suceava, folosind echipamente performante și hârtie specială pentru a produce bancnote destinate pieței internaționale. Liderul grupării, un român, ar fi cumpărat sute de kilograme de hârtie specială și echipamente pentru falsificarea banilor, iar italianul, cunoscut pe plan internațional pentru falsificarea de bani, i-ar fi învățat să falsifice bancnotele. Intenția grupării era să distribuie banii pe piețele internaționale, mai ales în Bulgaria, țară care a aderat recent la zona euro. Unii dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant, la Sofia, când transportau 1,2 milioane de euro falși.
”Astăzi, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, efectuează 6 percheziții domiciliare, în județele Suceava și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori”, anunță, marți, Poliția Română și DIICOT.
Sursele citate au precizat că, în luna octombrie 2025, trei români și un italian ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă. ”Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie - noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși. Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava”, precizează anchetatorii.
Aceștia menționează și că italianul implicat este cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.
”Relevant este și faptul că persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă națională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină. Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falși)”, arată anchetatorii.
De asemenea, a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc. Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită ”o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.
Marți, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au efectuat șase percheziții în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și falsificarea de monedă. Potrivit anchetei, gruparea ar fi fost formată în toamna anului trecut din patru persoane, trei români și un cetățean italian, și ar fi acționat în special din județul Suceava. Membrii rețelei ar fi adus din străinătate cantități mari de hârtie specială și ar fi pus bazele unei imprimerii clandestine într-un imobil aflat în construcție.
Surse din anchetă susțin că cetățeanul italian, cunoscut pentru activități similare la nivel internațional, ar fi avut rolul de a-i instrui pe ceilalți membri și de a facilita conexiunile externe pentru producerea și distribuirea banilor falși. Operațiunea a avut o componentă internațională importantă. Luni, 23 martie, mai mulți suspecți au fost prinși în flagrant în Sofia, în timp ce transportau bancnote contrafăcute de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de euro. În același timp, anchetatorii au descoperit și un kilogram de cocaină.
În urma perchezițiilor din România, polițiștii au găsit echipamente de imprimare, componente electronice, hârtie specială și bancnote false de 50 și 100 de euro, confirmând existența unei veritabile linii de producție clandestină. Anchetatorii cred că gruparea încerca să își extindă activitatea și în Bulgaria, unde membrii acesteia ar fi căutat să dezvolte noi legături infracționale.
Audierile au loc la sediul DIICOT Iași, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.