Investigație asupra rețelelor
Legătura ilan reprezintă subiectul principal al acestui articol. Un petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord, are legături cu persoane apropiate Kremlinului, inclusiv cu oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic Sistema al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea. Ancheta mai arată conexiuni și cu Viktor Baranski, fost deputat ucrainean, sancționat anterior de SUA pentru implicare în transporturi ilegale de petrol.
Petrolierul, cunoscut anterior sub numele Bella 1 și redenumit ulterior Marinera, naviga inițial sub pavilionul Guyanei. Nava a evitat o primă tentativă de interceptare în Marea Caraibelor, în timp ce se îndrepta spre Venezuela, în pofida blocadei maritime impuse de Washington asupra petrolului venezuelean. Două săptămâni mai târziu, petrolierul a fost reținut în Atlanticul de Nord, de această dată sub pavilion rusesc. Presa internațională a relatat că nava ar fi fost însoțită inclusiv de un submarin rus, un nivel de implicare considerat neobișnuit de analiști.
Potrivit investigației Sistema, Marinera a primit permisiune temporară de a arbora pavilionul Rusiei pe 24 decembrie 2025, în timpul urmăririi. În aceeași perioadă, proprietatea navei a fost transferată de la o companie turcească aflată sub sancțiuni americane către o firmă rusă, Burevestmarine, înregistrată în orașul Riazan. Compania este deținută de Ilia Bugai, un om de afaceri rus în vârstă de 39 de ani, care controlează și firma Rusneftehimtorg, specializată în furnizarea de combustibil pentru nave. Bugai nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.
Potrivit anchetei, mai multe companii din afara Rusiei care au achiziționat combustibil de la Rusneftehimtorg sunt înregistrate în Republica Moldova și sunt deținute de femei descrise anterior în investigații drept persoane interpuse. Publicația Verstka a relatat că aceste structuri ar face parte dintr-o rețea mai largă de nave folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale, coordonată de Viktor Baranski.
Legăturile dintre firmele implicate au fost consolidate și printr-o bancă rusă, Nefteprombank, care a acordat împrumuturi substanțiale atât Rusneftehimtorg, cât și unei companii asociate cu Baranski. Ulterior, banca și-a pierdut licența, iar datoriile au fost achitate prin transferuri de creanțe către o a treia firmă, Diamand Estate. Aceeași companie a preluat în 2022 două posturi de televiziune din Republica Moldova, care au fost ulterior asociate cu Ilan Șor.
Șor, condamnat în lipsă în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, s-a refugiat în Rusia, unde a obținut cetățenia. Investigația menționează că acesta ar fi implicat în mecanisme de evitare a sancțiunilor financiare occidentale, inclusiv prin proiecte de criptomonedă lansate cu sprijinul unor instituții rusești de stat. Marinera este al patrulea petrolier reținut de SUA din decembrie încoace, în cadrul blocadei maritime impuse de administrația Trump transporturilor de petrol venezuelean aflate sub sancțiuni.
Oficialii americani susțin că navele vizate fac parte din flote fantomă asociate Rusiei sau Iranului și folosesc tactici precum schimbarea pavilionului, oprirea sistemelor de localizare sau utilizarea unor state-paravan pentru înregistrare. Casa Albă a declarat că petrolierul Marinera era considerat „fără pavilion” și transporta petrol aflat sub sancțiuni. Ministerul american al Apărării a afirmat că blocada asupra petrolului venezuelean rămâne valabilă „oriunde în lume”. Moscova a condamnat reținerea navei, calificând-o drept o încălcare gravă a dreptului maritim internațional și a libertății de navigație. Ministerul rus de Externe a cerut Statelor Unite să asigure un tratament adecvat membrilor echipajului, despre care spune că include cetățeni ruși.
Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile americane au anunțat că monitorizează și alte nave suspectate de încălcarea sancțiunilor internaționale.