Ancheta în dosarul spălării banilor
Parchetul General a solicitat Ministerului Justiţiei să ceară autorităţilor din Emiratele Arabe Unite consimţământul necesar pentru a-l ancheta pe Horațiu Potra în dosarul în care este acuzat de infracțiuni economice grave. Conform surselor judiciare, procedura este obligatorie, deoarece extrădarea lui Potra din Dubai a fost aprobată doar pentru cazul privind tentativa de lovitură de stat, în care acesta este judecat alături de Călin Georgescu. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu, județul de origine al lui Potra, conform informațiilor disponibile pe portalul instanței.
Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a înaintat Tribunalului Sibiu solicitarea de declanșare a procedurilor pentru obținerea consimțământului de la autoritățile din Emiratele Arabe Unite. „El a fost extrădat din Dubai în dosarul în care este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituţionale. Procedura este foarte clară. Dacă persoana extrădată este vizată și de alte cercetări decât cele care au făcut obiectul extrădării, este obligatorie obținerea consimțământului pentru continuarea urmăririi penale în alt dosar”, au declarat surse din Parchetul General pentru HotNews.
Tribunalul Sibiu va judeca această solicitare miercuri. Este important de menționat că Horațiu Potra a fost arestat în lipsă în dosarul privind tentativa de lovitură de stat și a fost prins în Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în luna septembrie. Cei trei au fost aduși în țară sub escortă pe 20 noiembrie și au rămas în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a confirmat mandatele emise pe numele lor din luna februarie.
Potra este judecat, alături de alți 20 de membri ai grupării sale de mercenari, într-un dosar care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul este în procedură preliminară la Curtea de Apel București, având termen de judecată pentru soluționarea excepțiilor pe 15 decembrie. De asemenea, din ancheta privind tentativa de lovitură de stat a fost disjuns un alt dosar în care Horațiu Potra este acuzat de infracțiuni economice.
După aducerea sa din Dubai, Potra a fost dus la Parchetul General, unde a fost informat că este cercetat pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri de 72 milioane lei din prestarea de servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, prin intermediul firmei SC GPH Legion Africa Role SRL.
Banii obținuți în Congo au fost transferați printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În același dosar au fost puși sub acuzare și trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără a plăti taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, Daniel Simion Potra, și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O.
Aceste acuzații ridică întrebări serioase cu privire la legalitatea și transparența operațiunilor desfășurate de Potra și colaboratorii săi, iar implicarea autorităților din Emiratele Arabe Unite complică și mai mult situația. Rămâne de văzut care vor fi următorii pași în cadrul acestui caz complex, având în vedere că Tribunalul Sibiu va analiza solicitarea de acord pentru continuarea anchetei.
În concluzie, cazul lui Horațiu Potra subliniază provocările cu care se confruntă justiția română în lupta împotriva crimei organizate și a spălării banilor, în special atunci când implică jurisdicții internaționale.
Așteptările sunt mari în ceea ce privește modul în care vor fi gestionate aceste aspecte de către autoritățile competente și cum va evolua cazul în perioada următoare.