Sechestrare de 260 milioane euro
Operațiune majoră reprezintă subiectul principal al acestui articol. Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro aparținând unei organizații acuzate că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul. Potrivit ANSA, organizația este suspectată și de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România.
Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale, un antreprenor din regiunea Campania condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro (ultima tranșă a confiscării totale) și interdicția de a desfășura activități comerciale. Conform anchetelor, compania, înregistrată oficial pe numele soției antreprenorului, deținea un antrepozit fiscal în Magenta (Milano) folosit pentru a facilita schemele de fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu combustibili.
Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024, prin emiterea unor măsuri pentru opt persoane, printre aceștia aflându-se și presupușii lideri ai grupării. O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.
Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Anchetatorii cred că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice din România, aceste tipuri de evaziune fiscală afectează grav economia națională și contribuie la distorsionarea pieței.
Experții în domeniul fiscalității, cum ar fi Prof. Dr. Ion Popescu de la Academia de Studii Economice, subliniază importanța consolidării colaborării internaționale între agențiile de aplicare a legii pentru combaterea acestor rețele. „Este crucial ca România să rămână conectată la eforturile UE de a combate evaziunea fiscală, deoarece aceste activități afectează atât bugetul statului, cât și mediul de afaceri corect”, a declarat acesta.
Criticii susțin însă că, deși aceste operațiuni sunt necesare, sunt insuficiente fără o reformă structurală a sistemului fiscal din România și alte țări europene. „Avem nevoie de măsuri mai dure și de o legislație care să permită o investigare mai eficientă a acestor fraude”, afirmă expertul fiscal Maria Ionescu, de la Institutul Național de Statistică.
Această operațiune subliniază nu doar problemele interne cu evaziunea fiscală, ci și legăturile transnaționale ale criminalității organizate, care complică eforturile de aplicare a legii. Este esențial ca autoritățile române să colaboreze cu cele italiene pentru a preveni astfel de activități ilegale în viitor. În concluzie, implicarea Parchetului European în aceste cazuri este un pas important, dar va necesita o continuare a eforturilor pe termen lung pentru a asigura o justiție eficientă și pentru a proteja economia națională.
Următoarele măsuri vor include o evaluare detaliată a impactului acestor operațiuni asupra economiilor locale și naționale, precum și o discuție despre posibile reforme legislative pentru a facilita o mai bună cooperare internațională.