O investigație complexă
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară joi dimineață noi percheziții, în mai multe locații din Republica Moldova, într-o cauză penală privind spălarea de bani, conversia de criptomonede și finanțarea ilegală a activităților politice. Potrivit Poliției, sunt vizați câțiva membri incluși într-un partid politic, care ar fi fost integrați în structurile formațiunii prin intermediul organizației criminale „Șor” și ar fi acționat ca persoane interpuse în mecanismele de finanțare a partidului înscris în cursa electorală pentru alegerile din această toamnă. Oamenii legii au precizat că în cursul zilei vor stabili rolul și statutul fiecărei persoane vizate, scopul includerii lor în structurile partidului, precum și alte elemente relevante rezultate din materialele deja aflate în posesia instituțiilor de drept, urmând să revină cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.
Noile percheziții au loc în cadrul aceleași cauze penale în care, la 30 septembrie, Poliția și PCCOCS au anunțat documentarea unui „caz complex” de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice, având în vizor un bărbat de 40 de ani. Conform comunicatului Inspectoratului General al Poliției, bărbatul este bănuit că a gestionat tranzacții printr-o platformă internațională folosită pentru conversia rublelor rusești în alte valute, în scopul eludării sancțiunilor impuse Federației Ruse după invazia în Ucraina, efectuând între 2021 și 2025 conversii în valoare de peste 150.000 de dolari și administrând resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. În același dosar, anchetatorii au constatat o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate, o parte din sume fiind suspectate că au ajuns la activități politice și campanii de publicitate, și au efectuat 24 de percheziții, în urma cărora au ridicat 36.000 de dolari și 5.750 de euro, precum și dispozitive electronice și documente; bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.
Deși Poliția nu a făcut public numele suspectului, presa de la Chișinău, citând surse, a relatat că ar fi vorba despre fostul jurnalist Gabriel Călin, lider al Partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova” (UCSM), formațiune cu orientare pro-rusă, care la alegerile parlamentare din 28 septembrie a obținut 0,12% din voturi. Jurnal.md notează că vloggerul Vitalie Florea, al doilea pe lista UCSM, a confirmat că la domiciliul său au avut loc percheziții în același dosar și a declarat că nu îi este clar ce statut are în anchetă, afirmând că „nu s-a găsit” ceea ce ar fi căutat anchetatorii. Potrivit informațiilor publicate de Poliție și preluate de presă, o parte din fondurile convertite prin platforma internațională ar fi fost direcționate către finanțarea activității politice a UCSM și către campania electorală, ancheta vizând atât proveniența banilor, cât și modalitățile prin care aceștia ar fi fost integrați în circuitul politic prin investiții, servicii de promovare și plăți către terți.
În cazul perchezițiilor de astăzi, Poliția arată că persoanele vizate au fost incluse pe listele și în structurile unui partid politic prin intermediul organizației criminale „Șor”, fiind utilizate ca interpuși în circuitul financiar al formațiunii înscrise în competiția electorală din această toamnă, pe fundalul aceleași cauze penale de spălare de bani și conversie de criptomonede. Gruparea afiliată oligarhului fugar Ilan Șor este calificată de autoritățile de la Chișinău drept „organizație criminală”, iar Partidul Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional și dizolvat de Curtea Constituțională la 19 iunie 2023, după acuzații de finanțare ilegală, sprijin din partea serviciilor unui stat terț și tentative de destabilizare a Republicii Moldova. Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru documentarea completă a schemei financiare, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea legăturilor dintre finanțările suspecte, utilizarea criptomonedelor și implicarea în activități politice, iar detalii suplimentare despre rezultatele perchezițiilor și eventualele măsuri procesuale urmează să fie comunicate ulterior.
În paralel, președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința, pronunțată tot pe 13 noiembrie, vizează finanțarea ilegală a activităților partidului, prin fonduri provenite de la gruparea criminală „Șor”. Procuratura Anticorupție precizează că bărbatul ar fi primit peste opt milioane de lei pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților. Instanța a dispus și confiscarea integrală a sumei în favoarea statului. Condamnatul va executa doi ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, iar un an va fi considerat perioadă de probațiune. Totodată, acesta nu va putea fi membru de partid, nu va putea ocupa funcții politice sau publice și nu va participa la activități cu caracter politic timp de cinci ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatul a fost plasat în arest preventiv și escortat sub strajă direct din sala de judecată. Procuratura Anticorupție a menționat că acesta și-a recunoscut integral vina, motiv pentru care dosarul a fost examinat în procedură simplificată. De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea, au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite.
Totodată nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.