Legături cu Gazprom Rusia
Percheziții amploare reprezintă subiectul principal al acestui articol. Şapte dintre percheziţiile efectuate pe 7 noiembrie 2025, în cadrul Operaţiunii JUPITER, au avut loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, precum şi în Bucureşti. Ancheta vizează acuzaţii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de euro. Potrivit Parchetului General, Combinatul siderurgic Galați, cunoscut anterior sub numele Sidex, se află sub investigaţie. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară, efectuează percheziţii domiciliare în cadrul unei cauze complexe", a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei.
Ancheta a scos la iveală faptul că persoanele cu funcţii de conducere din societatea comercială X ar fi acţionat pentru delapidarea patrimoniului acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în jurisdicţii externe. Aceste entităţi sunt suspectate că au fost implicate în crearea unor scheme de evaziune fiscală, utilizând documente justificative fictive, precum contracte de achiziţie de bunuri sau servicii.
Conform procurorilor, infracţiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme, inclusiv tranzacţionarea unui volum semnificativ de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. În perioada 2019–2022, societatea X a efectuat tranzacţii majore de vânzare şi cumpărare a acestor certificate. Fondurile alocate iniţial pentru achiziţia certificatelor, destinate scopurilor operaţionale ale companiei, ar fi fost redirecţionate către entităţi afiliate, fără a aduce vreun beneficiu economic companiei româneşti.
Două persoane, membri ai Consiliului de Administraţie, au aprobat vânzarea a aproape 5,755 milioane de certificate către două entităţi, inclusiv Gazprom Rusia. Valoarea totală a tranzacţiei a fost estimată la 137,55 milioane de euro, la un preţ mediu de 23,90 euro pe certificat. Banii obţinuţi au fost ulterior transferaţi către conturile „societăţii mamă” prin intermediul mai multor subsidiare deţinute de una dintre persoanele implicate, folosind o companie din Singapore ca vehicul financiar.
În contextul investigaţiei, la data de 1 martie 2021, societatea X a înregistrat un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a dus la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite prin HG nr. 780/14.06.2006. Compania avea obligaţia de a depune la Registrul Naţional un volum de certificate de emisii corespunzător producţiei din anul 2020. În cursul anului 2021, a achiziţionat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăţi din grup, cu sediul în Cehia, la un preţ mediu de 47,8 euro pe certificat, suma totală a tranzacţiei fiind de peste 48 milioane de euro.
De asemenea, au fost achiziţionate aproximativ 2 milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preţ mediu de 48 euro pe certificat, valoarea totală a tranzacţiei ridicându-se la circa 107 milioane de euro. Din această sumă, 17 milioane de euro au reprezentat dobânzi, comisioane şi alte beneficii, plătite din fondurile curente ale societăţii, iar restul, aproximativ 90 milioane de euro, urma să fie rambursat la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.
Procurorii au concluzionat că resursele financiare retrase din patrimoniul societăţii X, utilizate în interesul propriu şi al grupului, au fost în cuantum de aproximativ 154 milioane de euro, la care se pot adăuga sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021. Aceste tranzacţii cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrumente de delapidare şi optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităţilor afiliate.
Pe lângă aceste tranzacţii, procurorii au identificat contracte de împrumut, cesiuni de creanţă şi garanţii încheiate cu entităţi afiliate nerezidente, care au adus pierderi semnificative societăţii. Examinarea fluxurilor financiare a relevat transferuri de peste 137 milioane de euro către aceste entităţi din Europa, iar fondurile destinate investiţiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăţilor către persoane juridice afiliate, fără o justificare operaţională.
Procurorii au constatat că între societatea X şi entităţi juridice nerezidente, controlate de aceleaşi persoane fizice, au fost derulate operaţiuni financiare suspecte. Aceste tranzacţii, coroborate cu circumstanţele în care s-au desfăşurat, sugerează că fondurile derulate prin conturile din România ale companiei ar putea proveni din activităţi infracţionale, precum evaziune fiscală sau spălare de bani. Un exemplu este transferul de aproximativ 40 milioane de dolari către o societate rezidentă în Singapore, care a fost utilizată pentru a crea un circuit evazionist.
Operaţiunea JUPITER continuă cu percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, vizând sediul companiei Liberty Galaţi, fostul Sidex, precum şi locuinţele unor membri ai conducerii acesteia. Ancheta vizează o delapidare gravă şi evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la 300 de milioane de euro, evidenţiind complexitatea problemelor economice şi legale cu care se confruntă compania.
Fără îndoială, această investigaţie va avea implicaţii semnificative asupra mediului de afaceri din România, iar autorităţile sunt determinate să urmărească toate aspectele legate de aceste acuzaţii pentru a restabili ordinea economică şi a proteja interesele statului.