Schemes de fraudă energetică
Procurorii din cadrul Parchetului General desfășoară joi, 6 noiembrie 2025, opt percheziții în București, vizând sediile mai multor furnizori de energie, inclusiv Tinmar Energy, în cadrul unei anchete pe tema înșelăciunii și spălării banilor. Conform unui comunicat al Parchetului, aceste acțiuni sunt parte a unei investigații care vizează manipularea prețurilor energiei și solicitarea de deconturi substanțiale de la bugetul de stat. "Este esențial să descoperim și să strângem probele necesare pentru a dovedi faptele de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave", a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului General.
În perioada aprilie – august 2022, companiile din grupul Tinmar au realizat operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat. Conform datelor furnizate de anchetatori, societățile implicate, respectiv X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L., au acționat în concert pentru a maximiza sumele compensate de la stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022, ce a fost destinată sprijinirii consumatorilor.
În acest context, E.M. S.R.L. a solicitat decontări de 225.542.488 lei (aproximativ 45 milioane euro) pentru lunile mai–august 2022, iar S.S.R.L. a solicitat 295.354.585 lei (aproximativ 59 milioane euro). Procurorii au subliniat că prețul mediu de referință al energiei electrice achiziționate a fost semnificativ mai mare decât cel real, ceea ce a dus la cereri de decontare exagerate.
În luna august 2022, de exemplu, prețul mediu de achiziție a fost de 2.479,68 lei/MWh, iar societatea a furnizat o cantitate de 72.269,50 MWh, ceea ce a generat un cost total de 179.204.961,61 lei. Acest cost, împreună cu alte taxe și accize, a condus la o sumă maximă de decontare estimată la 101.667.091,20 lei, rezultând astfel o manipulare a mecanismului de compensare.
Pentru a profita de această schemă, companiile au crescut artificial prețurile de achiziție raportate. De exemplu, S.C. E.M. și S.C. S. au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU) și au revândut-o între ele la prețuri majorate. Această creștere artificială a prețurilor le-a permis să solicite sume disproporționate de la stat, influențând astfel prețurile medii raportate.
Tranzacțiile interne între companiile din grup au avut rolul de a simula costuri ridicate, crescând artificial valoarea energiei vândute. În acest sens, E.M. S.R.L. și S.S.R.L. au vândut energie către X.E. S.A. la prețuri de 460 lei/MWh, iar X.E. S.A. a revândut-o către L.E. S.R.L. la prețuri de până la 3.500 lei/MWh. Această practică a generat profituri substanțiale și a permis raportarea unor prețuri medii de achiziție mult mai mari decât cele reale.
În urma acestor operațiuni, s-au constatat compensații semnificative de la bugetul de stat. De asemenea, s-a observat o migrare a 1.946 de locuri de consum de la X.E. S.A. către E.M. S.R.L. și S.S.R.L., ceea ce a justificat achiziții semnificative de energie electrică și a dus la creșterea valorii compensate de la buget.
Cantitățile totale achiziționate de E.M.S.R.L. au crescut considerabil, de la 2.560 MWh în luna mai la 62.656 MWh în luna august, cu un preț mediu ponderat care a crescut dramatic.
Pe de altă parte, expertul în energie, Dr. Andrei Georgescu, asociat la Universitatea Politehnica din București, a comentat că aceste practici nu respectă legislația în vigoare, inclusiv articolul 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere o parte din necesar prin producție proprie. "Aceste acțiuni denotă o coordonare între societăți care a dus la maximizarea profiturilor pe seama bugetului de stat", a spus Georgescu.
În 2024, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie, inclusiv grupul Tinmar, pentru obținerea unor profituri uriașe în timpul crizei energetice. De asemenea, Tinmar a câștigat recent contracte substanțiale cu diferite instituții ale statului, aducând în discuție întrebările legate de transparența acestor afaceri.
Investigația continuă, iar procurorii se concentrează pe adunarea probelor necesare pentru a aduce în fața justiției persoanele implicate în aceste acte de fraudă.
În concluzie, cazul Tinmar Energy ilustrează complexitatea și riscurile asociate cu manipularea pieței energetice și impactul negativ asupra bugetului de stat, având nevoie de o monitorizare continuă din partea autorităților competente.